一、報告事項：

1.公司營運情形報告

2.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。

二、核備事項:

1.本公司向京城銀行展延融資案。

三、討論事項:

1.有關「北京太運大廈股份有限公司」間借款及股權爭議等案。