一、報告事項:

1.本公司營運情形報告。

2.公司「太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。

3.稽核業務報告。

二、核備事項：

同意通過本公司向上海銀行東台北分行申請『翡翠灣城堡及第二停車場』融資展期案。

三、討論事項:

1.同意通過提名並審核第19屆董事（含獨立董事）候選人名單案。

2.同意通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

3.同意通過修正「太平洋控股有限公司」向本公司申請短期資金貸與期限案。

4.同意通過「太平洋控股有限公司」擬向本公司申請短期資金融通案。

5.同意通過本公司轉投資之「豐洋興業股份有限公司」擬聘任副總經理案。

6.同意通過股東提案審核案。