討論事項

1.同意通過討論111年度員工及董事酬勞案。

2.同意通過討論111年度營業報告書及財務報表案。

3.同意通過討論111年度盈餘分配案。

4.同意通過擬具111年度本公司「內部控制制度聲明書」案。

5.同意通過增訂本公司內部控制制度第九章「管理性控制作業」。

6.同意通過修正本公司「股務單位內部控制制度」部分條文案。

7.同意通過修正本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部分條文案。

8.同意通過修正本公司「公司章程」部分條文案。

9.同意通過修正本公司「永續發展實務守則」部分條文案。

10.同意通過修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。

11.同意通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

12.同意通過討論本公司內部稽核主管及會計主管異動案。

13.同意通過定期召開112年股東常會案。