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  1.董事會決議日期:107/03/16 2.發放股利種類及金額:擬分配現金股利新台幣40,936,855元(每股配發0.2元) 3.其他應敘明事項:本案經股東會決議盈餘分配後，擬授權董事會另訂除息基準日， 股東現金股利之分配計算至元為止。

  1.董事會決議日期:107/03/16 2.股東會召開日期:107/06/08 3.股東會召開地點:台北市忠孝東路四段285號太平洋商業大樓5樓大瀚國際商務中心 4.召集事由一、報告事項: 1.106年度營業報告 2.106年度監察人審查報告 3.106年度員工及董監酬勞分配情形報告 4.其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: 1.106年度營業報告書及財務報表案 2.106年度盈餘分配議案 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/05/10 11.停止過戶截止日期:107/06/08 12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為107年5月2日至 107年5月11日止,受理提案處所-台中市豐原區復興路2號11樓，收件單位：財務部。

  1.董事會決議日期或發生變動日期:107/01/12 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名及簡歷:徐元正/豐洋興業股份有限公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:張再春(代理) /太平洋建設股份有限公司董事會顧問 及太平洋建設股份有限公司沙巴分公司總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 6.異動原因:董事會決議代理總經理 7.新任生效日期:107/01/18 8.其他應敘明事項:無

  1.事實發生日:107/01/31 2.公司名稱:太平洋建設股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:經濟日報、工商時報 6.報導內容:太設業外收益豐挹注財務活水,董座換人？太設：董監明年才改選 7.發生緣由:相關資訊係媒體自行臆測 8.因應措施:有關本公司財務及業務資訊請依公開資訊觀測站公告為準 9.其他應敘明事項:本公司並無轉投資北京君太百貨；雷倩女士任董座純屬媒體自行臆測

  1.董事會決議日期或發生變動日期:104/11/11 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:泉源國際開發股份有限公司 4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 新任 5.異動原因:新任 6.新任生效日期:104/11/11 7.其他應敘明事項:泉源國際開發股份有限公司指派代表人為柳逸義先生

  1.發生變動日期:104/10/15 2.法人名稱:泉源國際開發股份有限公司。 3.舊任者姓名及簡歷:盧阿水/泉源國際開發股份有限公司董事長。 4.新任者姓名及簡歷:柳逸義/富樂媒體科技股份有限公司董事長。 5.異動原因:法人董事改派代表人。 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/18~105/06/17 7.新任生效日期:104/10/15 8.其他應敘明事項:無。

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/10/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.發放股利種類及金額: (1)現金股利:新台幣39,215,543元(每股配發0.2元) (2)股票股利:新台幣69,086,040元(每股配發0.352340098元) 4.除權（息）交易日:104/10/13 5.最後過戶日:104/10/14 6.停止過戶起始日期:104/10/15 7.停止過戶截止日期:104/10/19 8.除權（息）基準日:104/10/19 9.其他應敘明事項: (1)現金股利發放日為104/11/19。 (2)增資新股發放日俟呈奉主管機關核准變更登記後，授權董事長訂定之。

  1.事實發生日:104/10/07 2.公司名稱:太平洋建設股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司公司債原103年第2季起公告運用情形季報表預定與實際支用金額， 申報貨幣單位應為「仟元」誤植為「元」。 8.因應措施:重新上傳公開資訊觀測站 9.其他應敘明事項:無

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/10 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利：154,800,000元(每股配發新台幣0.4元) 4.除權（息）交易日:104/10/22 5.最後過戶日:104/10/25 6.停止過戶起始日期:104/10/26 7.停止過戶截止日期:104/10/30 8.除權（息）基準日:104/10/30 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為104/11/27