公告本公司董事會決議除息基準日

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/13 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利:61,920,000元(每股配發新台幣0.16元) 4.除權(息)交易日:108/09/26 5.最後過戶日:108/09/27 6.停止過戶起始日期:108/09/28 7.停止過戶截止日期:108/10/02 8.除權(息)基準日:108/10/02 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為108/10/25

2019 / 08 / 13|

108年7月資金貸與及背書保證明細表

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2019 / 08 / 12|

108年7月份本公司並未從事衍生性金融商品交易

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2019 / 08 / 08|

108年6月資金貸與及背書保證明細表

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2019 / 07 / 08|

第17屆第28次董事會決議事項/108/3/22 Copy

一、報告事項: 1.稽核業務報告。 2.本公司營運情形報告。 3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 二討論事項: 1.本公司薪酬委員遞補人選案。 2.本公司轉投資豐洋興業(股)公司擬新聘任總經理案。 3.擬具107年度本公司「內部控制制度聲明書」案。 4.討論107年度員工及董監酬勞案。 5.討論107年度營業報告書及財務報表案。 6.討論107年度盈餘分配案。 7.修正「公司章程」部分條文案。 8.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 9.修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 10.修正「背書保證作業程序」部分條文案。 11.修正「衍生性金融商品交易」部分條文案。 12.修正「誠信經營守則」部分條文案。 13.修正「道德行為準則」部分條文案。 14.修正「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。 15.訂定本公司「審計委員會組織規程」案。 16.修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文。 17討論第18屆董事及獨立董事席次案。 18.提名並審核獨立董事候選人名單案。 19.解除董事競業禁止之限制案。 20.定期召開108年股東常會案。 21.公司所在地變更案。

2019 / 07 / 03|

108年6月份本公司並未從事衍生性金融商品交易

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2019 / 07 / 03|