更正本公司107年第3季合併財報XBRL申報庫藏股股數

1.事實發生日:107/11/14 2.公司名稱:太平洋建設股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司107年第3季合併財務報表庫藏股股數誤值 6.更正資訊項目/報表名稱:IFRSs合併財務報表 7.更正前金額/內容/頁次:25,433,994股/IFRS合併財務報表資產負債表母公司暨子公 @司所持有之母公司庫藏股股數 8.更正後金額/內容/頁次:25,443,994股/IFRS合併財務報表資產負債表母公司暨子公 @司所持有之母公司庫藏股股數 9.因應措施:更正後重新上傳IFRSs財務報表至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無

2018 / 11 / 14|

公告本公司更換代理發言人

  1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運 長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴 訟及非訟代理人):代理發言人 2.發生變動日期:107/11/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳一芳,太平洋建設(股)公司總經理室特助 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃德馨,太平洋建設(股)公司財務部經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」):退休 6.異動原因:退休 7.生效日期:107/11/13 8.其他應敘明事項:無

2018 / 11 / 13|

獨立董事、監察人與會計師及內部稽核主管溝通

獨立董事、監察人與會計師及內部稽核主管106年12月29日溝通會議結果 一、獨立董事、監察人與會計師及內部稽核主管之溝通政策: 1.獨立董事、監察人與會計師每年至少一次定期會議,會計師就對本公司之查核(核閱)規劃,發 現及結果等相關事宜向獨立董事及監察人報告;若遇重大異常事項時得隨時召集會議。 2.獨立董事、監察人與內部稽核主管每年至少一次定期會議,就公司內部稽核狀況及內控運作情形提出報告;若遇重大異常事項時得隨時召集會議。 3.獨立董事、監察人認為必要時,得隨時採電話或Email方式與會計師及內部稽核主管進行溝通。 二、獨立董事、監察人與會計師溝通結果摘要: 1.會計師就本公司年度查核範圍及時間、查核溝通事項、關鍵事項查核說明、新增會計政策影響等事項加以詳細說明。 2.會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。 三、獨立董事、監察人與內部稽核主管溝通結果摘要: 1.內部稽核主管就本公司稽核查核範圍及稽核計劃執行情形之說明。 2.內部稽核主管針對與會人員所提問題進行討論及溝通。

2018 / 11 / 09|

107年10月資金貸與及背書保證明細表

公開資訊觀測站連結網址

2018 / 11 / 09|

107年10月份本公司並未從事衍生性金融商品交易

下載附件  

2018 / 11 / 08|

公告本公司薪酬委員會委員異動

  1.發生變動日期:107/11/06 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:俞葆森,本公司薪資報酬委員會委員 4.新任者姓名及簡歷:沈政雄先生,律師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 6.異動原因:補行委任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/16~108/06/15 8.新任生效日期:107/11/06 9.其他應敘明事項:原俞葆森委員辭任。

2018 / 11 / 06|