108年1月份本公司並未從事衍生性金融商品交易

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2019 / 02 / 12|

107年度舉辦誠信經營之內、外部教育訓練課程

本公司107年度已就董事會成員及員工舉辦誠信經營之內、外部教育訓練(含如何落實誠信經營守則、企業資訊公開與防範內線交易探討、從內線交易談公司治理、新式財務報告對內部稽核實務影響與因應之道、新制勞基法政策對企業的影響與因應)等相關課程,共計110人次、462小時。

2019 / 01 / 30|

第17屆第27次董事會決議事項/108/1/17

一、報告事項: 1.本公司「董事會成員自評」及「整體董事會自評」評估結果報告。 2.本公司營運情形報告。 3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 二討論事項: 1.擬修正本公司內部控制制度。 2.定期評估簽證會計師獨立性案。 3.討論本公司經理人107年度年終獎金發放案。 4.本公司向日盛銀行申請展延融資案。 5.討論本公司108年度營運計畫案。 三、臨時動議: 1.建議子公司改派其轉投資公司法人董事代表事宜。

2019 / 01 / 28|

107年度整體董事會自評與董事成員自評暨評估結果

評估結果 檔案下載

2019 / 01 / 18|

公告本公司薪酬委員會委員辭任

  1.發生變動日期:108/01/17 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:葉匡時,本公司薪酬委員會委員 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職 6.異動原因:生涯規劃 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/16~108/06/15 8.新任生效日期:不適用 9.其他應敘明事項:葉匡時委員辭職自108年1月18日生效。

2019 / 01 / 17|

公告獨立董事辭任

1.發生變動日期:108/01/17 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人):獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷:葉匡時,本公司獨立董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷:待股東常會改選 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職 6.異動原因:生涯規劃 7.新任者選任時持股數:不適用 8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/16~108/06/15 9.新任生效日期:不適用 10.同任期董事變動比率:1/9 11.同任期獨立董事變動比率:1/2 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 14.其他應敘明事項:辭職生效日108/1/18

2019 / 01 / 17|