獨立董事、監察人與會計師及內部稽核主管溝通

獨董.監察人.會計師及稽核主管溝通會議檔案下載

2018 / 12 / 12|

107年11月份本公司並未從事衍生性金融商品交易

下載附件  

2018 / 12 / 07|

107年11月資金貸與及背書保證明細表

公開資訊觀測站連結網址

2018 / 12 / 07|

公告本公司召開107年度第1次法人說明會

107年12月5日下午3點30分於臺灣證券交易所資訊展示中心(臺北市信義路5段7號1樓) (1)公司簡介 (2)開發建案 (3)營業概況 (4)展望未來 等說明。   相關文件請在此處下載 中文 English 

2018 / 12 / 03|

第17屆第26次董事會決議事項/107/11/6

一、報告事項: 1.稽核業務報告。 2.本公司營運情形報告。 3.公司未來營運發展研究報告。 4.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 二核備事項: 1.本公司向京城銀行展延融資案。 三、討論事項: 1.本公司薪酬委員遞補人選案。 2.本公司106年度董監酬勞發放案。 3.擬訂本公司「董事會績效評估辦法」。 4.本公司向板信商業銀行申請現金股利融資案。 5.本公司向京城銀行申請融資案。 6.本公司107年第3季合併財務報表案。 7.擬訂本公司108年度內部稽核查核計畫。

2018 / 11 / 15|

更正本公司107年第3季合併財報XBRL申報庫藏股股數

1.事實發生日:107/11/14 2.公司名稱:太平洋建設股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司107年第3季合併財務報表庫藏股股數誤值 6.更正資訊項目/報表名稱:IFRSs合併財務報表 7.更正前金額/內容/頁次:25,433,994股/IFRS合併財務報表資產負債表母公司暨子公 @司所持有之母公司庫藏股股數 8.更正後金額/內容/頁次:25,443,994股/IFRS合併財務報表資產負債表母公司暨子公 @司所持有之母公司庫藏股股數 9.因應措施:更正後重新上傳IFRSs財務報表至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無

2018 / 11 / 14|