公告本公司設置審計委員會

1.發生變動日期:108/06/13 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 林皓昱/台灣新光國際創業投資股份有限公司董事長 吳金榮/前金融監督管理委員會檢查局代理組長 陳金龍/弘勝光電股份有限公司董事長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 6.異動原因:本公司依法由全體獨立董事設置審計委員會取代監察人職權。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用 8.新任生效日期:108/06/13 9.其他應敘明事項:經審計委員互推林皓昱委員擔任本委員召集人及會議主席。  

2019 / 06 / 13|

公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制

1.董事會決議日:108/06/13 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳清暉總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司經營行為 4.許可從事競業行為之期間:任職期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):陳清暉總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:北京太控諮詢服務有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:北京市海淀區中關村南大街2號B座15層1805之3 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:企業管理諮詢 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無  

2019 / 06 / 13|

公告本公司董事會聘任總經理

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/13 2.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:馬鴻榮/太平洋建設股份有限公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:陳清暉/太平洋建設股份有限公司副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿新聘總經理 7.新任生效日期:108/06/13 8.其他應敘明事項:無

2019 / 06 / 13|

本公司董事會一致推舉柳逸義續任董事長

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/13 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:柳逸義/太平洋建設股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:柳逸義/太平洋建設股份有限公司董事長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:全面改選董事並選任董事長。 7.新任生效日期:108/06/13 8.其他應敘明事項:無

2019 / 06 / 13|

公告本公司董事會決議聘任第四屆薪資報酬委員會委員

  1.發生變動日期:108/06/13 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)林皓昱/台灣新光國際創業投資股份有限公司董事長 (2)沈政雄/律師 (3)鄧依仁/律師 4.新任者姓名及簡歷: (1)林皓昱/台灣新光國際創業投資股份有限公司董事長 (2)吳金榮/前金融監督管理委員會檢查局代理組長 (3)陳金龍/弘勝光電股份有限公司董事長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿,重新委任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/16~108/06/15 8.新任生效日期:108/06/13 9.其他應敘明事項:無

2019 / 06 / 13|

公告本公司發言人變更

1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運 長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核 主管或訴訟及非訟代理人):發言人 2.發生變動日期:108/06/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳清暉副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳清暉總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:108/06/13 8.其他應敘明事項:無  

2019 / 06 / 13|