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第18屆第5次董事會決議事項109/3/23

2020 / 04 / 06|董事會決議事項|

一、報告事項: 1.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 2.子公司「香港太平洋控股有限公司」轉投資「北京太運大廈有限公司」股權爭議報告。 3.本公司營運情形報告。 4.稽核業務報告。 二、討論事項: 1.擬具108年度本公司「內部控制制度聲明書」案。 2.修正本公司「公司章程」部分條文案。 3.訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」,並同步廢止「薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」。 4.修正本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。 5.修正本公司「董事會議事規則」部分條文案。 6.修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。 7.修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 8.修正本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。 9.討論本公司向合庫仁愛申請「汀州路都市更新專案」新增融資額度案。 10.討論本公司向華泰松山分行申請營運週轉金融資案。 11.討論本公司109年度營運計畫案。 12.請指派法人代表參選「太平洋房屋仲介股份有限公司」董事改選及總經理提名人選案。 13.公司營業地址變更案。 14.向金融監督管理委員會證券期貨局申請108年度財務報告延期公告申報案。 15.定期召開109年股東常會案。

第18屆第4次董事會決議事項/109/1/20

2020 / 02 / 06|董事會決議事項|

一、報告事項: 1.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 2.本公司108年度「董事會成員自評」、「功能性委員自評」及「整體董事會自評」評估結果報告。 3.重申財務報告「編製」係本公司自行完成報告案。 4.本公司營運情形報告。 二、核備事項: 1.本公司向日盛銀行申請展延融資案。 三、討論事項: 1.增修本公司內部控制制度第九章「管理性控制作業」。 2.定期評估簽證會計師獨立性。 3.討論董事長薪酬案。 4.討論本公司經理人108年度年終獎金發放案。 5.討論高鐵股票擬修正出售價格授權案。 6.討論108年及109年度簽證會計師報酬。

第18屆第3次董事會決議事項/108/11/08

2019 / 11 / 21|董事會決議事項|

一、報告事項: 1.稽核業務報告。 2.本公司營運情形報告。 3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 4.北京知情權報告。 二、討論事項: 1.討論本公司108年第3季合併財務報表案。 2.本公司107年度董事酬勞發放案。 3.訂定本公司「內部控制制度總則」案。 4.擬具本公司109年度內部稽核查核計畫。 5.擬修訂本公司「董事會績效評估辦法」。 6.應收帳款除帳案。 7.討論本公司臺北市大安區仁愛段六小段合建案。 三、臨時動議: 1.同意並授權香港太平洋控股有限公司,對北京太運大廈有限公司之知情權強制執行結果提起異議。 2.就本公司於台北所提刑事訴訟,授權6人小組處理相關訴訟事宜。

第18屆第2次董事會決議事項/108/8/13

2019 / 08 / 23|董事會決議事項|

一、報告事項: 1.稽核業務報告。 2.本公司營運情形報告。 3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 二、核備事項: 1.本公司組織架構調整案。 2.本公司向京城銀行申請融資展期案。 三、討論事項: 1.討論本公司108年第2季合併財務報表案。 2.修正本公司「內部稽核實施細則」部分條文案。 3.修正本公司「內部控制制度自行評估作業程序」部分條文案。 4.討論本公司董事、獨立董事投保責任險案。 5.訂定本公司107年度現金股利分派及基準日案。 6.討論本公司向王道銀行申請融資案。 7.修正本公司「董事會議事規則」部分條文案。 8.修正本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案。 9.修正本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。 10.修正本公司「薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」部分條文案。 11.修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 12.修正本公司「誠信經營守則」部分條文案。 13.修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。 14.修正本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文案。 15.修正本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部分條文案。 16.擬出售台灣高鐵股票授權案。 17.討論本公司擬向板信商業銀行申請現金股利融資案。 18.第18屆獨立董事薪酬案。 19.聘任本公司經理人案。 20.討論執行董事及經理人薪酬案。

第18屆第1次董事會決議事項/108/6/13

2019 / 06 / 20|董事會決議事項|

一、選舉事項: 1.選舉第18屆董事長及執行董事案。 二、報告事項: 本公司自本屆起設置審計委員會,由三位獨立董事擔任審計委員,並取代監察人職權。經全體審計委員互推林皓昱委員擔任本屆審計委員會召集人及會議主席。 三、討論事項: 1.聘任本公司經理人案。 2.解除本公司經理人競業禁止之限制案。 3.授權本公司董事長全權處理金融機構例行性融資續約事宜。 4.聘任第4屆薪酬委員人選事宜。

第17屆第29次董事會決議事項/108/5/13

2019 / 05 / 24|董事會決議事項|

一、報告事項: 1.稽核業務報告。 2.本公司營運情形報告。 3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 二、核備事項: 1.變更本公司108年股東常會開會地點。 三、討論事項: 1.討論本公司108年第1季合併財務報表案。 2.本公司向上海商業銀行申請融資案。 3.本公司向彰化銀行申請融資案。 4.訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 5.修正「對子公司之監理作業辦法」部分條文案。 6.修正「股務單位內部控制制度」部分條文案。 7.廢除「監察人之職權範疇規則」案。 8.「太平洋控股有限公司」擬向本公司申請短期資金融通乙案。 9.擬指派法人代表參選子公司「豐洋興業(股)公司」董事改選案。 10.派任子公司「太投興業(股)公司」董事及監察人法人代表案。

第17屆第28次董事會決議事項/108/3/22

2019 / 03 / 29|董事會決議事項|

一、報告事項: 1.稽核業務報告。 2.本公司營運情形報告。 3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 二討論事項: 1.本公司薪酬委員遞補人選案。 2.本公司轉投資豐洋興業(股)公司擬新聘任總經理案。 3.擬具107年度本公司「內部控制制度聲明書」案。 4.討論107年度員工及董監酬勞案。 5.討論107年度營業報告書及財務報表案。 6.討論107年度盈餘分配案。 7.修正「公司章程」部分條文案。 8.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 9.修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 10.修正「背書保證作業程序」部分條文案。 11.修正「衍生性金融商品交易」部分條文案。 12.修正「誠信經營守則」部分條文案。 13.修正「道德行為準則」部分條文案。 14.修正「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。 15.訂定本公司「審計委員會組織規程」案。 16.修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文。 17討論第18屆董事及獨立董事席次案。 18.提名並審核獨立董事候選人名單案。 19.解除董事競業禁止之限制案。 20.定期召開108年股東常會案。 21.公司所在地變更案。

第17屆第27次董事會決議事項/108/1/17

2019 / 01 / 28|董事會決議事項|

一、報告事項: 1.本公司「董事會成員自評」及「整體董事會自評」評估結果報告。 2.本公司營運情形報告。 3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 二討論事項: 1.擬修正本公司內部控制制度。 2.定期評估簽證會計師獨立性案。 3.討論本公司經理人107年度年終獎金發放案。 4.本公司向日盛銀行申請展延融資案。 5.討論本公司108年度營運計畫案。 三、臨時動議: 1.建議子公司改派其轉投資公司法人董事代表事宜。

第17屆第26次董事會決議事項/107/11/6

2018 / 11 / 15|董事會決議事項|

一、報告事項: 1.稽核業務報告。 2.本公司營運情形報告。 3.公司未來營運發展研究報告。 4.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 二核備事項: 1.本公司向京城銀行展延融資案。 三、討論事項: 1.本公司薪酬委員遞補人選案。 2.本公司106年度董監酬勞發放案。 3.擬訂本公司「董事會績效評估辦法」。 4.本公司向板信商業銀行申請現金股利融資案。 5.本公司向京城銀行申請融資案。 6.本公司107年第3季合併財務報表案。 7.擬訂本公司108年度內部稽核查核計畫。

公告本公司更換代理發言人

2018 / 11 / 13|投資者訊息, 重大消息|

  1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運 長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴 訟及非訟代理人):代理發言人 2.發生變動日期:107/11/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳一芳,太平洋建設(股)公司總經理室特助 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃德馨,太平洋建設(股)公司財務部經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」):退休 6.異動原因:退休 7.生效日期:107/11/13 8.其他應敘明事項:無