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第18屆第20次董事會決議事項111/1/20

2022 / 01 / 26|董事會決議事項|

一、報告事項: 1.本公司營運情形報告。 2.子公司「太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 3.本公司110年度「董事會成員自評」、「功能性委員自評」及「整體董事會自評」評估結果報告。   二、核備事項: 1.同意通過本公司向日盛銀行申請展延融資案。 三、討論事項: 1.同意通過討論本公司經理人110年度年終獎金發放案。 2.同意通過定期評估簽證會計師獨立性。 3.同意通過討論111年度委任簽證會計師報酬案。 4.同意通過修正本公司「企業社會責任實務守則」部份條文案。 5.同意通過討論本公司111年度營運計畫案。

第18屆第19次董事會決議事項110/12/9

2021 / 12 / 16|董事會決議事項|

一、核備事項: 1.通過本公司向「京城銀行松山分行」申請「太平洋陽光四季」公共設施之融資展期授信條件變更案。 2.通過本公司向「上海銀行東台北分行」申請融資展期案。 二、討論事項 1.通過本公司向「合作金庫銀行蘇澳分行」申請『宜蘭市建業段』購地融資案。

第18屆第18次董事會決議事項110/11/9

2021 / 11 / 17|董事會決議事項|

一、報告事項 1.本公司營運情形報告。 2.子公司「太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 3.稽核業務報告。 4.110年度資訊安全政策檢討報告。 二、核備事項: 1.通過本公司向京城銀行申請「太平洋陽光四季」水保工程融資展期案。 2.通過本公司向京城銀行申請「太平洋陽光四季」公共設施之融資展期案。 三、討論事項 1.通過本公司110年第3季合併財務報表案。 2.通過擬具本公司111年度內部稽核查核計畫。 3.通過討論子公司「太平洋控股有限公司對其轉投資公司之股權出售計劃展延乙事。

第18屆第17次董事會決議事項110/10/26

2021 / 11 / 03|董事會決議事項|

討論事項 一、緩議.討論配合投資人就「翡翠灣園區」評估作業所需之程序案。

第18屆第16次董事會決議事項110/9/28

2021 / 10 / 05|董事會決議事項|

討論事項 一、通過討論宜蘭縣宜蘭市建業段購地案。

第18屆第15次董事會決議事項110/8/10

2021 / 08 / 19|董事會決議事項|

一、報告事項: 1.本公司營運情形報告。 2.子公司香港「太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 3.稽核:業務報告。 二、核備事項: 1.通過本公司向彰化銀行忠孝東路分行申請營運週轉金融資展期案。 三、討論事項: 1.通過本公司110年第2季合併財務報表案。 2.通過本公司110年上半年度現金股利分配案。 3.通過為本公司董事及重要職員投保責任保險案。 4.通過本公司向彰化銀行忠孝東路分行申請營運週轉金融資案。

第18屆第14次董事會決議事項110/6/17

2021 / 06 / 21|董事會決議事項|

一、討論事項: 1.通過配合主管機關政策,重訂110年股東常會開會日期及地點。

第18屆第13次董事會決議事項110/5/11

2021 / 05 / 20|董事會決議事項|

一、報告事項: 1.本公司營運情形報告。 2.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 3.稽核業務報告。 二、討論事項: 1.通過本公司110年第1季合併財務報表案。 2.通過本公司向板信商業銀行申請現金股利融資案。 3.通過依「敦南麗舍」合建契約約定,就建經公司出具「續建承諾書」要求辦理相關授權作業案。 4.通過「太平洋控股有限公司」向本公司申請短期資金融通案。 5.通過修正處分「台灣高鐵」股票出售價格授權案。 6.通過本公司「公司治理主管」薪酬案。 7.通過修正本公司「股務單位內部控制制度」部分條文案。

第18屆第12次董事會決議事項110/3/25

2021 / 04 / 01|董事會決議事項|

一、報告事項: 1.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 2.本公司營運情形報告。 3.稽核業務報告。 二、討論事項: 1.通過擬具109年度本公司「內部控制制度聲明書」案。 2.通過109年度營業報告書及財務報表案。 3.通過109年度盈餘分配案。 4.通過修正本公司「對子公司之監理作業辦法」部分條文案。 5.通過修正本公司「處理董事要求之標準作業程序」部分條文案。 6.通過本公司向「京城銀行松山分行」就「陽光四季第一期」申請建築融資案。 7.通過本公司向「上海銀行東台北分行」就「翡翠灣城堡及第二停車場」申請融資案。 8.通過本公司向「合作金庫銀行忠孝分行」申請普通公司債保證額度案。 9.通過本公司發行110年度第一次有擔保普通公司債案。 10.通過本公司股務室遷址案。 11.通過本公司設置公司治理主管委任案。 12.通過定期召開110年股東常會案。

第18屆第11次董事會決議事項110/1/26

2021 / 02 / 02|董事會決議事項|

一、報告事項: 1.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 2.本公司營運情形報告。 3.本公司109年度「董事會成員績效評估自評」、「董事會績效評估自評」及「功能性委員會績效評估自評」評估結果報告。 4.就第18屆第10次董事會中賴粵新董事所提事項之報告。 二、核備事項: 1.通過本公司向日盛銀行申請展延融資案。 三、討論事項: 1.通過討論本公司經理人109年度年終獎金發放案。 2.通過定期評估簽證會計師獨立性。 3.通過討論110年度簽證會計師報酬。 4.通過訂定本公司「辦理委託書統計驗證作業程序」。 5.通過本公司向「華泰松山分行」申請營運週轉金融資案。 6.通過討論本公司110年度營運計畫案。