一、報告事項：
1.本公司營運情形報告。
2.子公司「太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。
3.活化資產計劃報告。
4.稽核業務報告。
二、討論事項：
1.同意通過討論110年度員工及董事酬勞案。
2.同意通過討論110年度營業報告書及財務報表案。
3.同意通過討論110年度盈餘分配案。
4.同意通過擬具110年度本公司「內部控制制度聲明書」案。
5.同意通過討論本公司向「合作金庫銀行忠孝分行」申請普通公司債保證額度案。
6.同意通過討論本公司發行111年度第一次有擔保普通公司債案。
7.同意通過修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
8.同意通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
9.同意通過討論第19屆董事(含獨立董事)席次案。
10.同意通過解除董事競業禁止之限制案。
11.同意通過定期召開111年股東常會案。
12.同意通過配合簽証會計師事務所內部組織架構調整更換會計師及評估更換後之簽證會計師獨立性。