董事會決議事項

一、核備事項: 1.同意通過本公司向板信商業銀行申請114年度現金股利授信條件變更案案。 2.同意通過本公司向王道商業銀行申請融資授信條件變更案。 二、討論事項: 1.同意通過本公司115年第2季營業報告書及合併財務報表案。 2.同意通過本公司115年上半年度現金股利分配案。 3.同意通過本公司為董事及重要職員投保責任保險案。 4.同意通過修正本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」部分條文案。

一、核備事項: 1.同意通過本公司向「上海銀行東台北分行」申請融資展期案。 2.同意通過本公司向「京城銀行松山分行」申請融資案。 二、討論事項: 1.同意通過定期評估本公司簽證會計師獨立性及適任性案 2.同意通討論本公司115年度委任簽證會計師報酬案。 3.同意通過討論本公司115年第1季合併財務報表。 4.同意通過討論本公司114年董事酬勞發放案。 5.同意通過討論指派法人代表參選「太平洋房屋仲介股份有限公司」董事改選及經理人聘任。 6.同意通過討論本公司2025年永續報告書案。 7.同意通過本公司擬發行115年度第一次有擔保普通公司債案。 8.同意通過討論本公司向「板信商業銀行萬大分行」申請現金股利融資案。 9.同意通過討論本公司向「王道銀行營業部」申請融資案。

一、核備事項: 1.同意通過本公司向「華泰銀行松山分行」申請融資展期案。 討論事項 1.同意通過討論114年度員工及董事酬勞案。 2.同意通過討論114年度營業報告書及財務報表案。 3.同意通過討論114年度盈餘分配及基準日案。 4.同意通過擬具114年度本公司「內部控制制度聲明書」案。 5.同意通過修正本公司「公司章程」部分條文案。 6.同意通過修正本公司「股務單位內部控制制度」部分條文案。 7.同意通過討論本公司115年度營運計畫案。 8.同意通過本公司向「合作金庫銀行忠孝分行」申請普通公司債保證額度案。 9.同意通過定期召開115年股東常會案。

討論事項 1.同意通過討論本公司114年度執行業務董事及經理人年終獎金案。 2.同意通過討論本公司投資新設公司案。 3.同意通過討論本公司向「京城商業銀行松山分行」申請融資案。

討論事項 1.同意通過討論本公司114年第3季合併財務報表案。 2.同意通過修正本公司內部控制制度部分條文案。 3.同意通過擬具本公司115年度內部稽核查核計畫案。 4.同意通過本公司向「王道商業銀行營業部」申請融資案。

討論事項 1.同意通過討論本公司114年第2季營業報告書及合併財務報表案。 2.同意通過討論本公司114年上半年度現金股利分配案。 3.同意通過討論本公司為董事及重要職員投保責任保險案。 4.同意通過討論本公司執行業務董事、獨立董事及經理人薪酬案。 5.同意通過討論本公司桃園市楊梅區「太平洋陽光四季西側」不動產公開標售案。

選舉事項 1.同意通過選舉第20屆董事長及執行董事案。 二、報告事項 1.第三屆審計委員會經全體審計委員互推劉慧君委員擔任本屆審計委員會召集人及會議主席。 三、討論事項 1.同意通過聘任本公司經理人案。 2.同意通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。 3.同意通過授權本公司董事長全權處理金融機構例行性融資續約事宜。 4.同意通過聘任第6屆薪酬委員人選事宜。

  討論事項 1.同意通過定期評估本公司簽證會計師獨立性及適任性案。 2.同意通過討論本公司114年度委任簽證會計師報酬案。 3..同意通過討論本公司114年第1季合併財務報表案。 4.同意通過修正本公司「股務單位內部控制制度」部分條文案。 5.同意通過討論本公司113年董事酬勞發放案。 6.同意通過討論子公司「豐洋興業(股)公司」經理人聘任案。 7..同意通過討論本公司「敦南麗舍」開立保證金連帶保證書案。 8..同意通過討論本公司向「上海商業銀行東台北分行」申請融資案。 9..同意通過討論本公司向「京城銀行松山分行」申請融資案。 10..同意通過討論本公司向「板信商業銀行萬大分行」申請融資案。 11..同意通過討論本公司2024年永續報告書案。

一、核備事項 1.本公司向「上海商業銀行東台北分行」申請融資展期案。 2.本公司向「華泰銀行松山分行」申請融資展期。 三、討論事項 1.同意通過提名並審核第20屆董事（含獨立董事）候選人名單案案。 2.同意通過討論本公司114年股東常會股東提案。

一、討論事項 1.同意通過討論113年度員工及董事酬勞案。 2.同意通過討論113年度營業報告書及財務報表案。 3.同意通過討論113年度盈餘分配及基準日案。 4.同意通過擬具113年度本公司「內部控制制度聲明書」案。 5.同意通過修正本公司「公司章程」部分條文案。 6.同意通過討論本公司114年度營運計畫案。 7.同意通過討論第20屆董事(含獨立董事)席次案。 8.同意通過解除董事競業禁止之限制案。 9.同意通過討論本公司向「華泰銀行松山分行」申請營運週轉金融資及展期案。 10.同意通過指派法人代表參選子公司「豐洋興業(股)公司」董事改選案。 11.同意通過派任子公司「太投興業(股)公司」董事及監察人法人代表案。 12.同意通過定期召開114年股東常會。 13.同意通過討論本公司經理人薪資調整案。