一、核備事項:

1.同意通過本公司向「華泰銀行松山分行」申請融資展期案。

討論事項

1.同意通過討論114年度員工及董事酬勞案。

2.同意通過討論114年度營業報告書及財務報表案。

3.同意通過討論114年度盈餘分配及基準日案。

4.同意通過擬具114年度本公司「內部控制制度聲明書」案。

5.同意通過修正本公司「公司章程」部分條文案。

6.同意通過修正本公司「股務單位內部控制制度」部分條文案。

7.同意通過討論本公司115年度營運計畫案。

8.同意通過本公司向「合作金庫銀行忠孝分行」申請普通公司債保證額度案。

9.同意通過定期召開115年股東常會案。