一、核備事項:

1.同意通過本公司向「上海銀行東台北分行」申請融資展期案。

2.同意通過本公司向「京城銀行松山分行」申請融資案。

二、報告事項:

1.同意通過定期評估本公司簽證會計師獨立性及適任性案

2.同意通討論本公司115年度委任簽證會計師報酬案。

3.同意通過討論本公司115年第1季合併財務報表。

4.同意通過討論本公司114年董事酬勞發放案。

5.同意通過討論指派法人代表參選「太平洋房屋仲介股份有限公司」董事改選及經理人聘任。

6.同意通過討論本公司2025年永續報告書案。

7.同意通過本公司擬發行115年度第一次有擔保普通公司債案。

8.同意通過討論本公司向「板信商業銀行萬大分行」申請現金股利融資案。

9.同意通過討論本公司向「王道銀行營業部」申請融資案。