一、報告事項:

1.本公司營運情形報告。

2.公司「太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。

3.稽核業務報告。

二、討論事項:

1.同意通過討論本公司111年第1季合併財務報表案。

2.同意通過修正本公司「內部控制制度」部分條文案。

3.同意通過修正本公司「股務單位內部控制制度」部分條文案。

4.同意通過本公司向京城銀行松山分行申請融資展期案。

5.同意通過指派法人代表參選子公司「豐洋興業(股)公司」董事改選案。

6.同意通過討論子公司「豐洋興業(股)公司」經理人聘任案。

7.同意通過派任子公司「太投興業(股)公司」董事及監察人法人代表案。

8.同意通過擬具本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案。