第17屆第29次董事會決議事項/108/5/13
一、報告事項: 1.稽核業務報告。 2.本公司營運情形報告。 3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 二、核備事項: 1.變更本公司108年股東常會開會地點。 三、討論事項: 1.討論本公司108年第1季合併財務報表案。 2.本公司向上海商業銀行申請融資案。 3.本公司向彰化銀行申請融資案。 4.訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 5.修正「對子公司之監理作業辦法」部分條文案。 6.修正「股務單位內部控制制度」部分條文案。 7.廢除「監察人之職權範疇規則」案。 8.「太平洋控股有限公司」擬向本公司申請短期資金融通乙案。 9.擬指派法人代表參選子公司「豐洋興業(股)公司」董事改選案。 10.派任子公司「太投興業(股)公司」董事及監察人法人代表案。