eddie

/葛 正雄

About 葛 正雄

This author has not yet filled in any details.
So far 葛 正雄 has created 183 blog entries.

第17屆第29次董事會決議事項/108/5/13

2019 / 05 / 24|董事會決議事項|

一、報告事項: 1.稽核業務報告。 2.本公司營運情形報告。 3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 二、核備事項: 1.變更本公司108年股東常會開會地點。 三、討論事項: 1.討論本公司108年第1季合併財務報表案。 2.本公司向上海商業銀行申請融資案。 3.本公司向彰化銀行申請融資案。 4.訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 5.修正「對子公司之監理作業辦法」部分條文案。 6.修正「股務單位內部控制制度」部分條文案。 7.廢除「監察人之職權範疇規則」案。 8.「太平洋控股有限公司」擬向本公司申請短期資金融通乙案。 9.擬指派法人代表參選子公司「豐洋興業(股)公司」董事改選案。 10.派任子公司「太投興業(股)公司」董事及監察人法人代表案。

第17屆第28次董事會決議事項/108/3/22

2019 / 03 / 29|董事會決議事項|

一、報告事項: 1.稽核業務報告。 2.本公司營運情形報告。 3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 二討論事項: 1.本公司薪酬委員遞補人選案。 2.本公司轉投資豐洋興業(股)公司擬新聘任總經理案。 3.擬具107年度本公司「內部控制制度聲明書」案。 4.討論107年度員工及董監酬勞案。 5.討論107年度營業報告書及財務報表案。 6.討論107年度盈餘分配案。 7.修正「公司章程」部分條文案。 8.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 9.修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 10.修正「背書保證作業程序」部分條文案。 11.修正「衍生性金融商品交易」部分條文案。 12.修正「誠信經營守則」部分條文案。 13.修正「道德行為準則」部分條文案。 14.修正「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。 15.訂定本公司「審計委員會組織規程」案。 16.修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文。 17討論第18屆董事及獨立董事席次案。 18.提名並審核獨立董事候選人名單案。 19.解除董事競業禁止之限制案。 20.定期召開108年股東常會案。 21.公司所在地變更案。

第17屆第27次董事會決議事項/108/1/17

2019 / 01 / 28|董事會決議事項|

一、報告事項: 1.本公司「董事會成員自評」及「整體董事會自評」評估結果報告。 2.本公司營運情形報告。 3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 二討論事項: 1.擬修正本公司內部控制制度。 2.定期評估簽證會計師獨立性案。 3.討論本公司經理人107年度年終獎金發放案。 4.本公司向日盛銀行申請展延融資案。 5.討論本公司108年度營運計畫案。 三、臨時動議: 1.建議子公司改派其轉投資公司法人董事代表事宜。

第17屆第26次董事會決議事項/107/11/6

2018 / 11 / 15|董事會決議事項|

一、報告事項: 1.稽核業務報告。 2.本公司營運情形報告。 3.公司未來營運發展研究報告。 4.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 二核備事項: 1.本公司向京城銀行展延融資案。 三、討論事項: 1.本公司薪酬委員遞補人選案。 2.本公司106年度董監酬勞發放案。 3.擬訂本公司「董事會績效評估辦法」。 4.本公司向板信商業銀行申請現金股利融資案。 5.本公司向京城銀行申請融資案。 6.本公司107年第3季合併財務報表案。 7.擬訂本公司108年度內部稽核查核計畫。

公告本公司更換代理發言人

2018 / 11 / 13|投資者訊息, 重大消息|

  1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運 長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴 訟及非訟代理人):代理發言人 2.發生變動日期:107/11/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳一芳,太平洋建設(股)公司總經理室特助 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃德馨,太平洋建設(股)公司財務部經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」):退休 6.異動原因:退休 7.生效日期:107/11/13 8.其他應敘明事項:無

公告本公司薪酬委員會委員異動

2018 / 11 / 06|投資者訊息, 重大消息|

  1.發生變動日期:107/11/06 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:俞葆森,本公司薪資報酬委員會委員 4.新任者姓名及簡歷:沈政雄先生,律師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 6.異動原因:補行委任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/16~108/06/15 8.新任生效日期:107/11/06 9.其他應敘明事項:原俞葆森委員辭任。

第17屆第25次(臨時)董事會決議事項/107/9/21

2018 / 09 / 28|董事會決議事項|

一、討論事項: 討論子公司「香港太平洋控股有限公司」與其轉投資公司「北京太運大廈有限公司」間相關爭議後續處理事宜。

第17屆第24次董事會決議事項/107/8/3

2018 / 08 / 13|董事會決議事項|

一、報告事項: 1.稽核業務報告。 2.公司營運情形報告。 3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 4.本公司董事、獨立董事及監察人投保責任險報告。 5.本公司轉型計劃報告。 二、討論事項: 1.訂定本公司106年度現金股利分派及基準日案。 2.討論本公司107年第2季合併財務報表案。 3.「香港太平洋控股有限公司」信託股權返還登記及解任章啓正董事案。 4.討論子公司「香港太平洋控股有限公司」之轉投資公司「北京太運大廈有限公司」租約到期處理方案。

第17屆第23次(臨時)董事會決議事項/107/7/13

2018 / 07 / 26|董事會決議事項|

一、討論事項: 討論子公司「香港太平洋控股有限公司」對其轉投資「北京太運大廈有限公司」股東墊款及2.5%股權等相關訴訟事宜。

第17屆第22次(臨時)董事會決議事項/107/5/15

2018 / 05 / 30|董事會決議事項|

一討論事項: 1.授權子公司「香港太平洋控股有限公司」就「北京太運大廈有限公司」4月18日召開之董事會所議決之議案辦理後續相關事宜。