第17屆第19次董事會決議事項/107/4/17
一、報告事項： 1.公司營運情形報告 2.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 二、核備事項: 1.本公司向京城銀行展延融資案。 三、討論事項: 1.有關「北京太運大廈股份有限公司」間借款及股權爭議等案。
第17屆第18次董事會決議事項/107/3/27
一、報告事項： 1.稽核業務報告。 2.公司營運情形報告 3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 4.資產減損報告。 二、討論事項: 1.擬具106年度本公司內部控制自行評估之「內部控制制度聲明書」。 2.修正本公司「公司章程」部分條文案。 3.討論106年度員工及董監酬勞案。 4.討論106年度營業報告書及財務報表案。 5.討論106年度盈餘分配案。 6.本公司採用IFRS 9、IFRS 15及IFRS16評估案。 7.定期召開107年股東常會案。 三、臨時動議: 1.啓動財務重整評估計劃。
第17屆第17次董事會決議事項/107/1/18
1.公司營運情形報告。 2.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 3.豐屏興業(股)公司自107年1月1日起已非本公司重要子公司之評估報告。 二、核備事項： 1.日盛商業銀行融資展期及變更保證人案。 2.配合安侯建業聯合會計師事務所內部組織架構調整，擬變更簽證會計師。 三、討論事項： 1.擬修正本公司內部控制制度「第九章管理性控制作業」。 2.討論本公司經理人106年度年終獎金發放案。 3.定期評估簽證會計師獨立性案。 4.轉投資豐洋興業(股)公司擬重新聘任總經理及委任分公司經理人案。 四、臨時動議： 章啓明董事依2017年12月19日董事會臨時動議第二案之決議，就章氏家族代位清償章啓正於北京太運爭議應付款項提出解決方案。
第17屆第16次董事會決議事項/106/12/19
一、報告事項： 1.公司營運情形報告。 2.太平洋商務中心公開標售情形報告。 3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。 4.評估中開發案之個案簡介報告。 二、討論事項： 1.討論本公司107年度營運計畫案。 2.擬改派子公司「香港太平洋控股有限公司」董事人選案。 3.本公司擬與策略投資人共同投資馬來西亞吉隆坡市開發案。 三、臨時動議： 1.賴粵新董事就本公司之子公司香港太控公司與北京太運借款之事發言。 2.若章家有利益衝突時，應予以迴避或辭任。 3.章民強先生擔任豐洋興業（股）公司董事代表人改派為連錦女士。
桃園市楊梅區頭重溪及二重溪段土地公開標售案，因投標人資格不符，本標售案未成
1.事實發生日:106/12/28 2.公司名稱:太平洋建設股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司桃園市楊梅區頭重溪及二重溪段土地公開標售案於106年12月28日 開標，開標結果因投標人資格不符，本標售案未成。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無
代重要子公司豐屏興業股份有限公司公告法人董事豐洋興業 股份有限公司改派代表人
1.發生變動日期:106/12/26 2.法人名稱:豐洋興業股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:章啟明/太平洋建設股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:柳逸義/富樂媒體科技股份有限公司董事長 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/05至107/06/04 7.新任生效日期:106/12/26 8.其他應敘明事項:無
代重要子公司豐屏興業股份有限公司公告法人董事豐洋興業股份有限公司代表人異動
符合條款-第四條第XX款:6 事實發生日:106/12/19 內容: 1.發生變動日期:106/12/19 2.法人名稱:豐洋興業股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:章啟明/太平洋建設股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:待法人董事豐洋興業股份有限公司改派代表人 5.異動原因:代表人事務繁忙辭任 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/05至107/06/04 7.新任生效日期:待法人董事豐洋興業股份有限公司改派代表人 8.其他應敘明事項:無
代重要子公司豐屏興業股份有限公司公告董事長異動
符合條款-第四條第XX款:6 事實發生日:106/12/19 內容: 1.董事會決議日期或發生變動日期:106/12/19 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名及簡歷:章啟明/太平洋建設股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:待董事會推選 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職 6.異動原因:個人事務繁忙 7.新任生效日期:待董事會推選 8.其他應敘明事項:無
代重要子公司豐洋興業股份有限公司公告監察人異動
符合條款-第四條第XX款:6 事實發生日:106/12/19 內容: 1.發生變動日期:106/12/19 2.法人名稱:金維爾科技股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:章啟明/太平洋房屋仲介股份有限公司董事 4.新任者姓名及簡歷:待監察人金維爾科技股份有限公司改派代表人 5.異動原因:代表人業務繁忙辭任 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/08至108/06/07 7.新任生效日期:待監察人金維爾科技股份有限公司改派代表人 8.其他應敘明事項:無
代重要子公司豐洋興業股份有限公司公告法人董事太平洋建設股份有限公司改派代表人
符合條款-第四條第XX款:6 事實發生日:106/12/19 內容: 1.發生變動日期:106/12/19 2.法人名稱:太平洋建設股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:章民強/興龍投資股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:連 錦/全國數位有線電視股份有限公司副總裁 5.異動原因:法人改派 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/08至108/06/07 7.新任生效日期:106/12/19 8.其他應敘明事項:無