一、報告事項:

1.稽核業務報告。

2.本公司營運情形報告。

3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。

二討論事項:

1.本公司薪酬委員遞補人選案。

2.本公司轉投資豐洋興業(股)公司擬新聘任總經理案。

3.擬具107年度本公司「內部控制制度聲明書」案。

4.討論107年度員工及董監酬勞案。

5.討論107年度營業報告書及財務報表案。

6.討論107年度盈餘分配案。

7.修正「公司章程」部分條文案。

8.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

9.修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

10.修正「背書保證作業程序」部分條文案。

11.修正「衍生性金融商品交易」部分條文案。

12.修正「誠信經營守則」部分條文案。

13.修正「道德行為準則」部分條文案。

14.修正「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。

15.訂定本公司「審計委員會組織規程」案。

16.修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文。

17討論第18屆董事及獨立董事席次案。

18.提名並審核獨立董事候選人名單案。

19.解除董事競業禁止之限制案。

20.定期召開108年股東常會案。

21.公司所在地變更案。