一、報告事項:

1.稽核業務報告。

2.公司營運情形報告。

3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。

4.本公司董事、獨立董事及監察人投保責任險報告。

5.本公司轉型計劃報告。

二、討論事項:

1.訂定本公司106年度現金股利分派及基準日案。

2.討論本公司107年第2季合併財務報表案。

3.「香港太平洋控股有限公司」信託股權返還登記及解任章啓正董事案。

4.討論子公司「香港太平洋控股有限公司」之轉投資公司「北京太運大廈有限公司」租約到期處理方案。