一、選舉事項:

1.選舉第18屆董事長及執行董事案。

二、報告事項:

本公司自本屆起設置審計委員會，由三位獨立董事擔任審計委員，並取代監察人職權。經全體審計委員互推林皓昱委員擔任本屆審計委員會召集人及會議主席。

三、討論事項:

1.聘任本公司經理人案。

2.解除本公司經理人競業禁止之限制案。

3.授權本公司董事長全權處理金融機構例行性融資續約事宜。

4.聘任第4屆薪酬委員人選事宜。