一、報告事項:
1.稽核業務報告。
2.本公司營運情形報告。
3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。
二、核備事項:
1.本公司組織架構調整案。
2.本公司向京城銀行申請融資展期案。
三、討論事項:
1.討論本公司108年第2季合併財務報表案。
2.修正本公司「內部稽核實施細則」部分條文案。
3.修正本公司「內部控制制度自行評估作業程序」部分條文案。
4.討論本公司董事、獨立董事投保責任險案。
5.訂定本公司107年度現金股利分派及基準日案。
6.討論本公司向王道銀行申請融資案。
7.修正本公司「董事會議事規則」部分條文案。
8.修正本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案。
9.修正本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。
10.修正本公司「薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」部分條文案。
11.修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
12.修正本公司「誠信經營守則」部分條文案。
13.修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。
14.修正本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文案。
15.修正本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部分條文案。
16.擬出售台灣高鐵股票授權案。
17.討論本公司擬向板信商業銀行申請現金股利融資案。
18.第18屆獨立董事薪酬案。
19.聘任本公司經理人案。
20.討論執行董事及經理人薪酬案。