一、報告事項:
1.稽核業務報告。
2.本公司營運情形報告。
3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。
二、核備事項:
1.變更本公司108年股東常會開會地點。
三、討論事項:
1.討論本公司108年第1季合併財務報表案。
2.本公司向上海商業銀行申請融資案。
3.本公司向彰化銀行申請融資案。
4.訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
5.修正「對子公司之監理作業辦法」部分條文案。
6.修正「股務單位內部控制制度」部分條文案。
7.廢除「監察人之職權範疇規則」案。
8.「太平洋控股有限公司」擬向本公司申請短期資金融通乙案。
9.擬指派法人代表參選子公司「豐洋興業(股)公司」董事改選案。
10.派任子公司「太投興業(股)公司」董事及監察人法人代表案。