一、報告事項:

1.本公司「董事會成員自評」及「整體董事會自評」評估結果報告。

2.本公司營運情形報告。

3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。

二討論事項:

1.擬修正本公司內部控制制度。

2.定期評估簽證會計師獨立性案。

3.討論本公司經理人107年度年終獎金發放案。

4.本公司向日盛銀行申請展延融資案。

5.討論本公司108年度營運計畫案。

三、臨時動議:

1.建議子公司改派其轉投資公司法人董事代表事宜。