一、報告事項:

1.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。

2.本公司營運情形報告。

二、核備事項:

1.本公司關聯企業群策資產管理股份有限公司承接愛琴海太平洋溫泉會館執照案。

三、討論事項:

1.討論108年度營業報告書及財務報表案。

2.討論108年度虧損撥補案。

3.修正本公司「公司章程」部分條文案。

4.討論沙巴分公司向板信商業銀行融資案。