一、報告事項:

1.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。

2.本公司108年度「董事會成員自評」、「功能性委員自評」及「整體董事會自評」評估結果報告。

3.重申財務報告「編製」係本公司自行完成報告案。

4.本公司營運情形報告。

二、核備事項:

1.本公司向日盛銀行申請展延融資案。

三、討論事項:

1.增修本公司內部控制制度第九章「管理性控制作業」。

2.定期評估簽證會計師獨立性。

3.討論董事長薪酬案。

4.討論本公司經理人108年度年終獎金發放案。

5.討論高鐵股票擬修正出售價格授權案。

6.討論108年及109年度簽證會計師報酬。