一、報告事項:

1.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。

2.本公司營運情形報告。

3.稽核業務報告。

二、核備事項:

1.通過出售本公司座落台北市士林區芝蘭段一小段94、95、96、97地號共4筆土地案。

三、討論事項:

1.通過討論本公司109年第3季合併財務報表案。

2.通過擬具本公司110年度內部稽核查核計畫。