一、報告事項:

1.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。

2.子公司「香港太平洋控股有限公司」轉投資「北京太運大廈有限公司」股權爭議報告。

3.本公司營運情形報告。

4.稽核業務報告。

二、討論事項:

1.擬具108年度本公司「內部控制制度聲明書」案。

2.修正本公司「公司章程」部分條文案。

3.訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」,並同步廢止「薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」。

4.修正本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。

5.修正本公司「董事會議事規則」部分條文案。

6.修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。

7.修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。

8.修正本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。

9.討論本公司向合庫仁愛申請「汀州路都市更新專案」新增融資額度案。

10.討論本公司向華泰松山分行申請營運週轉金融資案。

11.討論本公司109年度營運計畫案。

12.請指派法人代表參選「太平洋房屋仲介股份有限公司」董事改選及總經理提名人選案。

13.公司營業地址變更案。

14.向金融監督管理委員會證券期貨局申請108年度財務報告延期公告申報案。

15.定期召開109年股東常會案。