一、報告事項:

1.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。

2.本公司營運情形報告。

3.本公司109年度「董事會成員績效評估自評」、「董事會績效評估自評」及「功能性委員會績效評估自評」評估結果報告。

4.就第18屆第10次董事會中賴粵新董事所提事項之報告。

二、核備事項:

1.通過本公司向日盛銀行申請展延融資案。

三、討論事項:

1.通過討論本公司經理人109年度年終獎金發放案。

2.通過定期評估簽證會計師獨立性。

3.通過討論110年度簽證會計師報酬。

4.通過訂定本公司「辦理委託書統計驗證作業程序」。

5.通過本公司向「華泰松山分行」申請營運週轉金融資案。

6.通過討論本公司110年度營運計畫案。