一、報告事項:

1.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。

2.本公司營運情形報告。

3.稽核業務報告。

二、核備事項:

1.本公司向彰銀忠孝東路分行申請營運週轉金融資展期核備案。

2.本公司向上海銀行東台北分行申請融資核備。

三、討論事項:

1.討論本公司109年第2季合併財務報表案。

2.討論本公司109年第2季現金股利分配案。

3.討論為本公司董事及重要職員投保責任保險案。

4.修正本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部分條文案。

5.修正本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案。

6.修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。

7.修正本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案。

8.修正本公司「道德行為準則」部分條文案。