一、報告事項:

1.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。

2.本公司營運情形報告。

3.稽核業務報告。

二、討論事項:

1.討論本公司109年第1季合併財務報表案。

2.修正本公司「股務單位內部控制制度」部分條文案。

3.修正本公司內部控制制度第九章「管理性控制作業」部分條文案。

4.「太平洋控股有限公司」擬向本公司申請短期資金融通案。

5.向上海銀行東台北分行申請融資之授權案。