一、報告事項:

1.本公司營運情形報告。

2.子公司香港「太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。

3.稽核業務報告。

二、核備事項：

1.同意通過本公司向彰化銀行忠孝東路分行申請營運週轉金展期融資案。

三、討論事項:

1.同意通過討論本公司111年第2季營業報告書及合併財務報表案。

2.同意通過討論本公司111年上半年度盈餘分配案。

3.同意通過討論為本公司董事及重要職員投保責任保險案。

4.同意通過討論執行業務董事、獨立董事及經理人薪酬案。

5.同意通過修正本公司「內部控制制度」之第九章管理性控制作業案。

6.同意通過修正本公司「對子公司之監理作業辦法」部分條文案。

7.同意通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

8.同意通過討論本公司向板信商業銀行申請現金股利融資案。

9.同意通過訂定本公司110年度現金股利分派基準日及發放日案。

10.同意通過討論本公司110年度董事酬勞發放案。