一、選舉事項：

1.同意通過選舉第19屆董事長及執行董事案(董事一致推舉柳逸義先生續任本公司董事長,雷倩女士續任本公司執行董事)。

二、報告事項:

第二屆審計委員會，由三位獨立董事擔任(經全體審計委員互推林皓昱委員擔任本屆審計委員會召集人及會議主席)。

三、討論事項:

1.同意通過聘任本公司經理人案。

2.同意通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。

3.同意通過授權本公司董事長全權處理金融機構例行性融資續約事宜。

4.同意通過聘任第5屆薪酬委員人選事宜。