重大消息

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公告本公司董事會通過112年度合併財務報告案

2024 / 03 / 14|重大消息|

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12 2.審計委員會通過日期:113/03/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1486341 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):556694 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):113887 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):213817 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):121265 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):43492 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.12 11.期末總資產(仟元):13366173 12.期末總負債(仟元):4628558 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6891468 14.其他應敘明事項:無

公告本公司召開112年度法人說明會

2023 / 12 / 20|公告消息, 投資者訊息, 最新消息, 法人說明會, 重大消息|

112年12月21日下午4點整於臺灣證券交易所資訊展示中心(臺北市信義路5段7號1樓) (1)公司概況 (2)產業概況 (3)營運概況 (4)財務概況 (5)未來展望 等說明。 1121221法說會簡報 請由此處下載

公告本公司撤回私募普通股補辦公開發行申請案

2023 / 11 / 07|重大消息|

1.事實發生日:112/11/07 2.公司名稱:太平洋建設股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司基於整體營運規劃之考量,擬自行撤回私募普通股補辦 公開發行申請案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

公告本公司董事會通過112年第三季合併財務報告案

2023 / 11 / 07|重大消息|

1.提報董事會或經董事會決議日期:112/11/07 2.審計委員會通過日期:112/11/07 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):746101 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):396163 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):85698 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):165872 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):103813 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30810 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.09 11.期末總資產(仟元):14162141 12.期末總負債(仟元):4958362 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7373118 14.其他應敘明事項:無

代子公司群策資產管理股份有限公司公告處分不動產予關係人

2023 / 11 / 07|重大消息|

1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 台北市信義區和段二小段302地號及302-1地號土地 2.事實發生日:112/11/7~112/11/7 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: (1)302地號,面積153平方公尺,持分13/120(約5.014坪) (2)302-1地號,面積3平方公尺,持分5/30(約0.1513坪) (3)交易總金額:新台幣3,469,713元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名): 太平洋建設股份有限公司,本公司之最終母公司 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人 與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為之原因:依臺灣台北地方法院民事判決(109年度重訴字第1022號) 前次移轉所有權人,前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:非關係人 前次移轉日期:106年5月04日及106年5月31日 移轉金額:2,832,000元 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係:不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):新台幣520,427元 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 依法院判決,於111年11月22日以銀行匯款完成付款,交易金額為新台幣3,469,713元,並於112年3月7日產權移轉完成 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決策單位: 價格參考依據:依臺灣台北地方法院民事判決(109年度重訴字第1022號)辦理 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用 11.專業估價師姓名:不適用 12.專業估價師開業證書字號:不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:是 15.尚未取得估價報告之原因:依臺灣台北地方法院民事判決(109年度重訴字第1022號)辦理 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:不適用 17.會計師事務所名稱:不適用 18.會計師姓名:不適用 19.會計師開業證書字號:不適用 20.經紀人及經紀費用:不適用 21.取得或處分之具體目的或用途:配合最終母公司整體開發 22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期:民國112年11月7日 25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年11月7日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項:無

公告本公司向關係人取得不動產

2023 / 11 / 07|重大消息|

1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 台北市信義區和段二小段302及302-1地號土地 2.事實發生日:112/11/7~112/11/7 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: (1)302地號,面積153平方公尺,持分13/120(約5.014坪) (2)302-1地號,面積3平方公尺,持分5/30(約0.1513坪) (3)交易總金額新台幣3,469,713元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名): 群策資產管理股份有限公司;本公司子公司採權益法評價,持股100%之轉投資公司。 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司 及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人之原因:依臺灣臺北地方法院民事判決(109年度重訴字第1022號)辦理 前次移轉所有權人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:非關係人 前次移轉日期:106年5月4日、106年5月31日,移轉金額:新台幣2,832,000元 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 依法院判決,於111年11月22日以銀行匯款完成付款,交易金額為新台幣3,469,713元,並於112年3月7日產權移轉完成。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決策單位: 價格參考依據:依臺灣臺北地方法院民事判決(109年度重訴字第1022號)辦理 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用 11.專業估價師姓名:不適用 12.專業估價師開業證書字號:不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:是 15.尚未取得估價報告之原因:依臺灣臺北地方法院民事判決(109年度重訴字第1022號)辦理 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:不適用 17.會計師事務所名稱:不適用 18.會計師姓名:不適用 19.會計師開業證書字號:不適用 20.經紀人及經紀費用:不適用 21.取得或處分之具體目的或用途:配合本公司整體開發 22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期:民國112年11月7日 25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年11月7日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項:無

公告本公司董事會決議通過私募普通股補辦公開發行暨申請上市案

2023 / 08 / 08|投資者訊息, 重大消息|

1.事實發生日:112/08/08 2.公司名稱:太平洋建設股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司96年第一次及第二次分別辦理發行私募普通股,自交付日起 算已滿三年,符合證券交易法第43條之8規定之限制轉讓期間及發行人募集與發 行有價證券處理準則第68條所定補辦公開發行條件,本公司董事會決議通過就私 募普通股補辦公開發行暨申請上市,相關申請作業事宜及時程授權董事長視實際情 況依相關法令規定辦理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

本公司董事會決議112年上半年度股利分派

2023 / 08 / 08|投資者訊息, 重大消息|

1. 董事會決議日期:112/08/08 2. 股利所屬年(季)度:112年 上半年 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/06/30 4. 股東配發內容:  (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.10000000  (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0  (3)資本公積發放之現金(元/股):0  (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):38,700,000  (5)盈餘轉增資配股(元/股):0  (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0  (7)資本公積轉增資配股(元/股):0  (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告案

2023 / 08 / 08|投資者訊息, 重大消息|

1.提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08 2.審計委員會通過日期:112/08/08 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):483599 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):269310 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):68254 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):23988 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(27363) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(38825) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.11) 11.期末總資產(仟元):14052389 12.期末總負債(仟元):4928489 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7249307 14.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議112年上半年度除息基準日

2023 / 08 / 08|投資者訊息, 重大消息|

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/08 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利:38,700,000元(每股配發新台幣0.1元) 4.除權(息)交易日:112/11/23 5.最後過戶日:112/11/26 6.停止過戶起始日期:112/11/27 7.停止過戶截止日期:112/12/01 8.除權(息)基準日:112/12/01 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.現金股利發放日期:112/12/20 13.其他應敘明事項:無