1.事實發生日:109/04/28 2.公司名稱:太平洋建設股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:馬來西亞政府原於3月18日起至4月28日止採取全國行動管制防疫措施 ，由於疫情尚未控制，因此馬來西亞政府第3次宣佈延控14天至5月12日。 6.因應措施:本公司將配合政府政策並在善盡企業社會責任之前提下保障顧客及員 工的安全與健康。 7.其他應敘明事項:新冠病毒疫情對本公司業務之影響程度，短期影響不大，但長 期仍需視整體疫情持續多久而定，如有進一步資訊將隨時發布訊息公告。
1. 董事會擬議日期：109/04/22 2. 股利所屬年(季)度：108年 年度 3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項：無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會通過財務報告日期:109/04/22 2.審計委員會通過財務報告日期:109/04/22 3.會計師查核簽證財務報告日期:109/04/22 4.財務報告年季:108年第四季 5.主管機關核准公司財務報告展延期限:109/04/30 6.會計師查核意見:無保留意見加其他事項段落 7.108年度營業收入查核數/自結數/差異金額/差異比率(仟元；%):834,419/834,419/0/0% 8.108年度營業毛利(損)查核數/自結數/差異金額/差異比率(仟元；%): 367,267/367,267/0/0% 9.108年度營業淨利(損)查核數/自結數/差異金額/差異比率(仟元；%): (60,122)/(60,134)/12/0% 10.108年度稅前淨利(損)查核數/自結數/差異金額/差異比率(仟元；%): (7,067)/(6,372)/(695)/11% 11.108年度歸屬於母公司淨利(損)查核數/自結數/差異金額/差異比率(仟元；%): (90,762)/(90,100)/(662)/1% 12.108年度每股盈餘(損失)查核數/自結數/差異金額/差異比率(元/股；%): (0.25)/(0.25)/0/0% 13.董事會通過之108年度財務報表查核數與公司公告 之自結數存有重大差異者，其差異原因說明:無 14.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/04/14 2.公司名稱:太平洋建設股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:馬來西亞政府原於3月18日起至4月14日止採取全國管制防疫措施，由於 疫情尚未控制，因此馬來西亞政府第2次宣佈延控14天至4月28日。 6.因應措施:本公司將配合政府政策並在善盡企業社會責任之前提下保障顧客及員工 的安全與健康。 7.其他應敘明事項:新冠病毒疫情對本公司業務之影響程度，短期影響不大，但長期 仍需視整體疫情持續多久而定，如有進一步資訊將隨時發布訊息公告。
1.事實發生日:109/03/31 2.公司名稱:太平洋建設股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:馬來西亞政府原於3月18日起至3月31日止採取全國管制防疫措施，由於疫情尚未控制，因此馬來西亞政府宣佈延控14天至4月14日。 6.因應措施:本公司將配合政府政策並在善盡企業社會責任之前提下保障顧客及員工的安 全與健康。 7.其他應敘明事項:新冠病毒疫情對本公司業務之影響程度，短期影響不大，但長期仍需 視整體疫情持續多久而定，如有進一步資訊將隨時發布訊息公告。
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1.董事會決議日期:109/03/23 2.延期公告申報之財務報告年季:108年第四季 3.公司說明財務報告延期公告原因:本公司轉投資公司之關聯企業北京太運大廈有限公司 (以下簡稱太運公司)，受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情影響，依據太運公司所在地 中國北京地區當地通知，該地區雖已復工，惟該地區採封閉式管理，致當地會計師無法 進行查核亦無法執行相關替代查核程序，故本公司無法於109年3月31日前出具108年度 財務報告。 本公司發布重大訊息mops.twse.com.tw
1.事實發生日:109/03/23 2.公司名稱:太平洋建設股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司經109年3月23日董事會決議通過本公司營業地址變更案： 變更前：台北市大安區忠孝東路四段285號13樓 變更後：台北市信義區光復南路495號 6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址之變更登記事宜 7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:109/03/23 2.股東會召開日期:109/06/12 3.股東會召開地點:台北市信義路五段一號（台北國際會議中心102會議室） 4.召集事由一、報告事項: 1.108年度營業報告 2.108年度審計委員會審查報告 3.修正「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及 「企業社會責任實務守則」等部分條文案報告 4.其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: 1.108年度營業報告書及財務報表案 2.108年度盈虧撥補案 6.召集事由三、討論事項: 修正「公司章程」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/14 11.停止過戶截止日期:109/06/12 12.其他應敘明事項: 依公司法規定，自109年4月6日起至109年4月15日止受理股東提案申請。 受理處所：本公司股務室（地址：台北市信義區光復南路495號地下一樓）
1.董事會決議日期:109/03/20 2.發放股利種類及金額:擬分配現金股利新台幣40,936,855元(每股配發0.2元) 3.其他應敘明事項:本案經股東會決議盈餘分配後，擬授權董事會另訂除息基準日， 股東現金股利之分配計算至元為止
