1.董事會決議日期:109/03/20 2.股東會召開日期:109/06/09 3.股東會召開地點:台北市光復南路495號地下一樓大會議室(太平洋商務中心) 4.召集事由一、報告事項: 1.108年度營業報告 2.108年度監察人審查報告 3.108年度員工及董監酬勞分配情形報告 4.其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: 1.108年度營業報告書及財務報表案 2.108年度盈餘分配議案 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議 10.停止過戶起始日期:109/05/11 11.停止過戶截止日期:109/06/09 12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為109年5月3日至 109年5月12日止,受理提案處所:台中市豐原區復興路2號11樓，收件單位：財務部。
1.事實發生日:109/03/17 2.公司名稱:太平洋建設股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:鑑於WHO已宣佈新冠病毒全球大流行，馬來西亞政府於3月18日起至3月31日止 採取全國管制防疫措施，本公司所管理之沙巴太平洋購物商場內除藥局、診所、銀行、 超級市場及販賣民生必需品外，本公司宣導商家配合政府政策暫時停止營業至3月31日。 6.因應措施:本公司將配合政府政策並在善盡企業社會責任之前提下保障顧客及員工的安 全與健康。 7.其他應敘明事項:新冠病毒疫情對本公司業務之影響程度，短期影響不大，但長期仍需 視整體疫情持續多久而定，如有進一步資訊將隨時發布訊息公告。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/23 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣40,936,855元(每股配發0.2元) 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:108/09/22 6.停止過戶起始日期:108/09/23 7.停止過戶截止日期:108/09/27 8.除權（息）基準日:108/09/27 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為108/10/22
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/13 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利：61,920,000元(每股配發新台幣0.16元) 4.除權（息）交易日:108/09/26 5.最後過戶日:108/09/27 6.停止過戶起始日期:108/09/28 7.停止過戶截止日期:108/10/02 8.除權（息）基準日:108/10/02 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為108/10/25
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/28 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名及簡歷:趙育培/太平洋建設股份有限公司董事會顧問 及太平洋建設股份有限公司沙巴分公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:待董事會聘任 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.新任生效日期:不適用 8.其他應敘明事項:離職生效日為108/6/30
1.發生變動日期:108/06/13 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 林皓昱/台灣新光國際創業投資股份有限公司董事長 吳金榮/前金融監督管理委員會檢查局代理組長 陳金龍/弘勝光電股份有限公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 6.異動原因:本公司依法由全體獨立董事設置審計委員會取代監察人職權。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 8.新任生效日期:108/06/13 9.其他應敘明事項:經審計委員互推林皓昱委員擔任本委員召集人及會議主席。
1.董事會決議日:108/06/13 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳清暉總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司經營行為 4.許可從事競業行為之期間:任職期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:陳清暉總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:北京太控諮詢服務有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:北京市海淀區中關村南大街2號B座15層1805之3 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:企業管理諮詢 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/13 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名及簡歷:馬鴻榮/太平洋建設股份有限公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:陳清暉/太平洋建設股份有限公司副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿新聘總經理 7.新任生效日期:108/06/13 8.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/13 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名及簡歷:柳逸義/太平洋建設股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:柳逸義/太平洋建設股份有限公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:全面改選董事並選任董事長。 7.新任生效日期:108/06/13 8.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:108/06/13 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)林皓昱/台灣新光國際創業投資股份有限公司董事長 (2)沈政雄/律師 (3)鄧依仁/律師 4.新任者姓名及簡歷: (1)林皓昱/台灣新光國際創業投資股份有限公司董事長 (2)吳金榮/前金融監督管理委員會檢查局代理組長 (3)陳金龍/弘勝光電股份有限公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿,重新委任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/15 8.新任生效日期:108/06/13 9.其他應敘明事項:無
