重大消息

  1.發生變動日期:107/04/11 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:俞葆森，本公司薪酬委員會委員 4.新任者姓名及簡歷:另行委任 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 6.異動原因:業務繁忙 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/15 8.新任生效日期:不適用 9.其他應敘明事項:辭職生效日107年4月20日

1. 董事會決議日期：107/03/27 2. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.15000000 　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：58,050,000 　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(6)股東配股總股數(股)：0 3. 其他應敘明事項：無 4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

  1.董事會決議日期:107/03/27 2.股東會召開日期:107/06/15 3.股東會召開地點:新北市萬里區海景路一號（太平洋海灣會館迎曦廳） 4.召集事由一、報告事項: 1.106年度營業報告 2.106年度監察人審查決算表冊報告 3.106年度員工及董監酬勞報告 4.公司債發行情形報告 5.其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: 1.106年度營業報告書及財務報表案 2.106年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: 1.修正「公司章程」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/17 11.停止過戶截止日期:107/06/15 12.其他應敘明事項: 依公司法規定，自107年4月9日起至107年4月19日止受理股東提案申請。 受理處所：本公司股務部（地址：台北市大安區忠孝東路四段285號6樓）

  1.發生變動日期:107/03/16 2.法人名稱:金維爾科技股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:章啟明/太平洋房屋仲介股份有限公司董事 4.新任者姓名及簡歷:高德新/太平洋生活事業開發(股)公司董事 5.異動原因:法人改派 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/08至108/06/07 7.新任生效日期:107/03/16 8.其他應敘明事項:無

  1.董事會決議日期:107/03/16 2.發放股利種類及金額:擬分配現金股利新台幣40,936,855元(每股配發0.2元) 3.其他應敘明事項:本案經股東會決議盈餘分配後，擬授權董事會另訂除息基準日， 股東現金股利之分配計算至元為止。

  1.董事會決議日期:107/03/16 2.股東會召開日期:107/06/08 3.股東會召開地點:台北市忠孝東路四段285號太平洋商業大樓5樓大瀚國際商務中心 4.召集事由一、報告事項: 1.106年度營業報告 2.106年度監察人審查報告 3.106年度員工及董監酬勞分配情形報告 4.其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: 1.106年度營業報告書及財務報表案 2.106年度盈餘分配議案 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/05/10 11.停止過戶截止日期:107/06/08 12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為107年5月2日至 107年5月11日止,受理提案處所-台中市豐原區復興路2號11樓，收件單位：財務部。

  1.董事會決議日期或發生變動日期:107/01/12 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名及簡歷:徐元正/豐洋興業股份有限公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:張再春(代理) /太平洋建設股份有限公司董事會顧問 及太平洋建設股份有限公司沙巴分公司總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 6.異動原因:董事會決議代理總經理 7.新任生效日期:107/01/18 8.其他應敘明事項:無

  1.事實發生日:107/01/31 2.公司名稱:太平洋建設股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:經濟日報、工商時報 6.報導內容:太設業外收益豐挹注財務活水,董座換人？太設：董監明年才改選 7.發生緣由:相關資訊係媒體自行臆測 8.因應措施:有關本公司財務及業務資訊請依公開資訊觀測站公告為準 9.其他應敘明事項:本公司並無轉投資北京君太百貨；雷倩女士任董座純屬媒體自行臆測

  1.事實發生日:106/12/28 2.公司名稱:太平洋建設股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司桃園市楊梅區頭重溪及二重溪段土地公開標售案於106年12月28日 開標，開標結果因投標人資格不符，本標售案未成。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無