公告本公司召開111年度法人說明會
111年11月28日下午4點整於臺灣證券交易所資訊展示中心(臺北市信義路5段7號1樓) (1)公司概況 (2)產業概況 (3)營運概況 (4)財務概況 (5)未來展望 等說明。 太設111年度法說會簡報 請由此處下載
公告本公司董事會通過111年第三季合併財務報告案
1.提報董事會或經董事會決議日期:111/11/14 2.審計委員會通過日期:111/11/14 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/9/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):653954 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):300768 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):897651 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):995897 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):885999 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):751752 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.08 11.期末總資產(仟元):14008748 12.期末總負債(仟元):4688238 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7398333 14.其他應敘明事項:無
代重要子公司豐洋興業股份有限公司公告董事會決議訂定除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/25 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣102,342,137元(每股配發0.5元) 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:111/08/29 6.停止過戶起始日期:111/08/30 7.停止過戶截止日期:111/09/03 8.除權（息）基準日:111/09/03 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為111/09/27
公告本公司董事會決議111年上半年度除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/09 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利：38,700,000元(每股配發新台幣0.1元) 4.除權（息）交易日:111/11/17 5.最後過戶日:111/11/20 6.停止過戶起始日期:111/11/21 7.停止過戶截止日期:111/11/25 8.除權（息）基準日:111/11/25 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為111/12/23
本公司董事會決議111年上半年度股利分派
1. 董事會決議日期：111/08/09 2. 股利所屬年(季)度：111年 上半年 3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/06/30 4. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：38,700,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項：無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
公告本公司董事會通過111年第二季合併財務報告案
1.提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09 2.審計委員會通過日期:111/08/09 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):427320 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):194269 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):890437 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):919985 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):818612 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):744568 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.06 11.期末總資產(仟元):14031516 12.期末總負債(仟元):4737274 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7432733 14.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議110年下半年度除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/09 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利：38,700,000元(每股配發新台幣0.1元) 4.除權（息）交易日:111/08/30 5.最後過戶日:111/08/31 6.停止過戶起始日期:111/09/01 7.停止過戶截止日期:111/09/05 8.除權（息）基準日:111/09/05 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為111/09/28
代重要子公司豐洋興業(股)公司公告副總經理辭職案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運 長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核 主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理 2.發生變動日期:111/06/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:馬正方 澎湖福朋喜來登酒店董事會執行秘書兼任飯店總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:111/06/30 8.其他應敘明事項:無
本公司董事會一致推舉柳逸義續任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/14 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:柳逸義 4.舊任者簡歷:太平洋建設股份有限公司董事長 5.新任者姓名:柳逸義 6.新任者簡歷:太平洋建設股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事並選任董事長 9.新任生效日期:111/06/14 10.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議聘任第五屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:111/06/14 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 林皓昱 吳金榮 陳金龍 4.舊任者簡歷: 林皓昱/台灣新光國際創業投資股份有限公司董事長 吳金榮/前金融監督管理委員會檢查局代理組長 陳金龍/弘勝光電股份有限公司董事長 5.新任者姓名: 林皓昱 吳金榮 陳金龍 6.新任者簡歷: 林皓昱/台灣新光國際創業投資股份有限公司董事長 吳金榮/前金融監督管理委員會檢查局代理組長 陳金龍/弘勝光電股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/12 10.新任生效日期:111/06/14 11.其他應敘明事項:無