重大消息

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台北市忠孝東路四段285號6樓、8樓及13樓6戶房地及地下室22個車位 2.事實發生日:111/4/25~111/4/25 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 土地:台北市大安區仁愛段六小段37地號等10筆， 面積378.66㎡，折合114.55坪 建物:台北市忠孝東路四段285號6樓、8樓、13樓及地下室22個車位， 面積2751.58㎡，折合832.37坪； 交易總金額:新台幣980,733,300元(含稅) 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 6樓及地下二層7車位:華岡船務(股)公司;與公司之關係:無 8樓及地下二層4車位:嘉航國際物流有限公司；與公司之關係:無 13樓及地下一、二層11車位:華泓國際運輸(股)公司；與公司之關係:無 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 預計處分利益約新台幣7.9億元(含認列合併子公司出售未實現利益) 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 1.交付或付款條件（含付款期間及金額）:依買賣契約書付款 2.契約限制條款及其他重要約定事項:無 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 1.決定方式:議價 2.價格決定之參考依據:參考專業估價事務所之估價金額 3.決策單位:董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 1.高力國際不動產估價師聯合事務所 估價金額:新台幣888,921,790元 2.尚上不動產估價師聯合事務所 估價金額:新台幣866,410,244元 11.專業估價師姓名: 1.詹繡瑛 2.王惟之 12.專業估價師開業證書字號: 1.(98)北市估字第000147號 2.(108)北市估字第000275號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: [...]

1.董事會決議日期:111/04/25 2.發放股利種類及金額:擬分配現金股利新台幣102,342,137元(每股配發0.5元) 3.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：111/03/10 2. 股利所屬年(季)度：110年 下半年 3. 股利所屬期間：110/07/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：38,700,000 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:111/03/10 2.股東會召開日期:111/06/14 3.股東會召開地點:台北市信義路五段一號（台北國際會議中心102會議室） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.110年度營業報告 2.110年度審計委員會審查報告 3.110年度員工及董事酬勞報告 4.110年度盈餘分派現金股利情形報告 5.110年度董事酬金領取情形報告 6.公司債執行情形報告 7.修正「企業社會責任實務守則」部分條文案報告 8.其他報告事項 6.召集事由二、承認事項: 1.110年度營業報告書及財務報表案 2.110年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項:修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案 8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第19屆董事案 9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:臨時動議 11.停止過戶起始日期:111/04/16 12.停止過戶截止日期:111/06/14 13.其他應敘明事項: 依公司法規定，自111年4月9日起至111年4月18日止受理股東提名及提案申請 受理處所：本公司股務室（地址：台北市信義區光復南路495號6樓之6）

1.提報董事會或經董事會決議日期:111/03/10 2.審計委員會通過日期:111/03/10 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1669031 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):599473 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):109189 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):162580 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):107732 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):45610 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.13 11.期末總資產(仟元):14040549 12.期末總負債(仟元):5457231 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6736092 14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/03/10 2.名稱:太平洋建設股份有限公司111年度第1次有擔保普通公司債。 3.是否採總括申報發行公司債:否。 4.發行總額:新台幣貳億參仟萬元整。 5.每張面額:新台幣壹佰萬元整。 6.發行價格:於發行日依票面金額十足發行。 7.發行期間:五年期。 8.發行利率:採固定年利率0.85%。 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:金融機構保證。 10.募得價款之用途及運用計畫:償還106年度第1次有擔保普通公司債到期之本金。 11.承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷予專業投資人。 12.公司債受託人:日盛國際商業銀行股份有限公司。 13.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司。 14.發行保證人:合作金庫商業銀行股份有限公司。 15.代理還本付息機構:合作金庫商業銀行股份有限公司忠孝分行。 16.簽證機構:無，採無實體發行。 17.能轉換股份者，其轉換辦法:無。 18.賣回條件:無。 19.買回條件:無。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。 22.其他應敘明事項:本次發行條件如有變更，連同其他發行事宜、相關機構之選擇， 授權董事長依市場狀況決行之，並授權董事長代表本公司簽署一切有關發行本公司債 所需之契約及文件，及辦理一切相關發行事宜。如有未盡事宜，亦授權董事長全權處 理之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運 長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核 主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理 2.發生變動日期:111/03/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:馬正方 澎湖福朋喜來登酒店董事會執行秘書兼任飯店總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:待母公司董事會通過後生效 8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/03/08 2.股東會召開日期:111/06/09 3.股東會召開地點:台北市光復南路495號地下一樓大會議室(太平洋商務中心) 4.召集事由一、報告事項: 1.110年度營業報告 2.110年度監察人審查決算表冊報告 3.110年度員工及董監酬勞分配情形報告 4.其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: 1.110年度營業報告書及財務報表案 2.110年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: 1.修正『取得或處分資產處理程序』部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第12屆董事及監察人案 8.召集事由五、其他議案:討論解除董事競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議 10.停止過戶起始日期:111/05/11 11.停止過戶截止日期:111/06/09 12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為111年5月3日至 111年5月12日止,受理提案處所:台中市豐原區復興路2號11樓，收件單位：財務部。

1.事實發生日:110/11/24 2.公司名稱:太平洋建設股份有公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司當季營收自結申報數與會計師核閱數差異，主要係當季自結營 收加計前季調整數所致。 6.更正資訊項目/報表名稱:110年6-7月當月營收；1-6月累計營收；1-7月累計營 收 7.更正前金額/內容/頁次: 6月當月營收：32,709千元，累計營收：1,280,755千元。 7月當月營收：21,842千元，累計營收：1,303,377千元。 8.更正後金額/內容/頁次: 6月當月營收：19,802千元， 累計營收：1,267,848千元。 7月當月營收：35,529千元， 累計營收：1,303,377千元。 9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息後，重新公告。 10.其他應敘明事項:無