重大消息

1.事實發生日:110/05/21 2.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」， 故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過， 延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開， 本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/24 3.其他應述明事項:無

1.董事會決議日期:110/05/07 2.股東會召開日期:110/06/10 3.股東會召開地點:台北市光復南路495號地下一樓大會議室(太平洋商務中心) 4.召集事由一、報告事項: 1.109年度營業報告 2.109年度監察人審查決算表冊報告 3.109年度員工及董監酬勞分配情形報告 4.其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: 1.109年度營業報告書及財務報表案 2.109年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:補選董事案（新增議案） 8.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業禁止之限制案（新增議案） 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議 10.停止過戶起始日期:110/05/12 11.停止過戶截止日期:110/06/10 12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為110年5月4日至 110年5月13日止,受理提案處所:台中市豐原區復興路2號11樓，收件單位：財務部。

1.發生變動日期:110/05/03 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）: 法人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事太聯投資股份有限公司（代表人:章啟明） 太平洋建設股份有限公司董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 6.異動原因:法人董事持股全數轉讓，當然解任 7.新任者選任時持股數:不適用 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/05~111/06/04 9.新任生效日期:不適用 10.同任期董事變動比率:1/5 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/25 2.公司名稱:太平洋建設股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司股務室自110年3月25日起搬遷至:臺北市信義區光復南路495號6樓之6 股務專線:(02)2722-7686 股務傳真:(02)2722-7696 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/03/25 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利：154,800,000元(每股配發新台幣0.4元) 4.除權（息）交易日:110/06/29 5.最後過戶日:110/06/30 6.停止過戶起始日期:110/07/01 7.停止過戶截止日期:110/07/05 8.除權（息）基準日:110/07/05 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為110/07/26

1.董事會決議日期:110/03/25 2.股東會召開日期:110/06/24 3.股東會召開地點:台北市信義路五段一號（台北國際會議中心102會議室） 4.召集事由一、報告事項: 1.109年度營業報告 2.109年度審計委員會審查報告 3.109年度盈餘分派現金股利情形報告 4.修正「道德行為準則」部分條文案報告 5.其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: 1.109年度營業報告書及財務報表案 2.109年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議 10.停止過戶起始日期:110/04/26 11.停止過戶截止日期:110/06/24 12.其他應敘明事項: 依公司法規定，自110年4月17日起至110年4月26日止受理股東提案申請 受理處所：本公司股務室（地址：台北市信義區光復南路495號6樓之6）

1.董事會決議日期:110/03/25 2.名稱:太平洋建設股份有限公司110年度第1次有擔保普通公司債。 3.發行總額:新台幣貳億伍仟萬元整。 4.每張面額:新台幣壹佰萬元整。 5.發行價格:於發行日依票面金額十足發行。 6.發行期間:五年期。 7.發行利率:採固定年利率0.63%。 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:金融機構保證。 9.募得價款之用途及運用計畫:償還105年度第1次有擔保普通公司債到期之本金。 10.承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷予專業投資人。 11.公司債受託人:日盛國際商業銀行股份有限公司。 12.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司。 13.發行保證人:合作金庫證券股份有限公司。 14.代理還本付息機構:合作金庫商業銀行股份有限公司忠孝分行。 15.簽證機構:無，採無實體發行。 16.能轉換股份者，其轉換辦法:無。 17.賣回條件:無。 18.買回條件:無。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。 21.其他應敘明事項:本次發行條件如有變更，連同其他發行事宜、相關機構之選擇，授權董事長依市場狀況決行之，並授權董事長代表本公司簽署一切有關發行本公司債所需之契約及文件，及辦理一切相關發行事宜。如有未盡事宜，亦授權董事長全權處理之。

1. 董事會決議日期：110/03/25 2. 股利所屬年(季)度：109年 下半年 3. 股利所屬期間：109/07/01 至 109/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：154,800,000 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項：無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運 長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核 主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:110/03/25 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃德馨/本公司財務部協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:110/03/25 8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/25 2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/25 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,949,552 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):906,555 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(23,556) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):67,809 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):34,394 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(54,669) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.15) 11.期末總資產(仟元):14,497,631 12.期末總負債(仟元):5,880,501 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,802,501 14.其他應敘明事項:無