投資者訊息

1.發生變動日期:111/06/14 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:任期屆滿 3.舊任者職稱及姓名: 董事： 1.泉源國際開發股份有限公司代表人：柳逸義 2.泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩 3.泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜 4.福永投資股份有限公司代表人:賴粵新 5.太聯投資股份有限公司代表人：章啟明 6.太平洋爾本管理顧問股份有限公司代表人：章克勤 獨立董事： 1.林皓昱 2.吳金榮 3.陳金龍 4.舊任者簡歷: 董事： 1.泉源國際開發股份有限公司代表人：柳逸義 太平洋建設股份有限公司董事長 2.泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩 太平洋建設股份有限公司執行董事 3.泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜 清石營造有限公司董事長 4.福永投資股份有限公司代表人:賴粵新 福永投資股份有限公司董事長 5.太聯投資股份有限公司代表人：章啟明 太平洋建設股份有限公司董事 6.太平洋爾本管理顧問股份有限公司代表人：章克勤 太平洋房屋仲介股份有限公司董事 獨立董事： 1.林皓昱/台灣新光國際創業投資股份有限公司董事長 2.吳金榮/前金融監督管理委員會檢查局代理組長 3.陳金龍/弘勝光電股份有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名: 董事： 1.柳逸義 2.泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩 3.泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜 4.福永投資股份有限公司代表人:賴粵新 5.太聯投資股份有限公司代表人：章啟明 6.泉源國際開發股份有限公司代表人：柳旻亨 獨立董事： 1.林皓昱 2.吳金榮 3.陳金龍 6.新任者簡歷: 董事： 1.柳逸義 太平洋建設股份有限公司董事長 2.泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩 太平洋建設股份有限公司執行董事 3.泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜 清石營造有限公司董事長 4.福永投資股份有限公司代表人:賴粵新 福永投資股份有限公司董事長 [...]

1.股東常會日期:111/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認110年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認110年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第19屆董事案，當選名單如下: 新任董事： 柳逸義 泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩 泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜 福永投資股份有限公司代表人：賴粵新 太聯投資股份有限公司代表人：章啟明 泉源國際開發股份有限公司代表人：柳旻亨 新任獨立董事： 林皓昱 吳金榮 陳金龍 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案 通過修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案 通過解除董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/09 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:連錦 4.舊任者簡歷:豐洋興業股份有限公司董事長 5.新任者姓名:連錦 6.新任者簡歷:豐洋興業股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:111/06/09 10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:111/06/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：太平洋建設股份有限公司代表人：柳逸義 董事：太平洋建設股份有限公司代表人：雷倩 董事：太平洋崇光百貨股份有限公司代表人:彭學增 董事：豐富國際開發股份有限公司 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東 同意照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事-太平洋建設股份有限公司代表人：柳逸義 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 擔任北京太運大廈有限公司董事代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址:北京市西城區西單北大街133號B1-7樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:百貨零售等 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/09 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:全面改選 3.舊任者職稱及姓名: 董事:太平洋建設股份有限公司代表人:連錦 董事:太平洋建設股份有限公司代表人:柳逸義 董事:太平洋建設股份有限公司代表人:雷倩 董事:太平洋崇光百貨股份有限公司代表人:彭學增 董事:豐富國際開發股份有限公司 監察人:簡美雪 4.舊任者簡歷: 董事:太平洋建設股份有限公司代表人:連錦/豐洋興業股份有限公司董事長 董事:太平洋建設股份有限公司代表人:柳逸義/太平洋建設股份有限公司董事長 董事:太平洋建設股份有限公司代表人:雷倩/太平洋建設股份有限公司執行董事 董事:太平洋崇光百貨股份有限公司代表人:彭學增/太平洋崇光百貨股份有限公司 財務副總經理 董事:豐富國際開發股份有限公司/聯網數位科技股份有限公司法人董事 監察人:簡美雪/泉源國際開發股份有限公司監察人 5.新任者職稱及姓名: 董事：太平洋建設股份有限公司代表人:連錦 董事：太平洋建設股份有限公司代表人:柳逸義 董事：太平洋建設股份有限公司代表人:雷倩 董事：太平洋崇光百貨股份有限公司代表人：彭學增 董事：豐富國際開發股份有限公司 監察人：柳旻亨 6.新任者簡歷: 董事:太平洋建設股份有限公司代表人:連錦/豐洋興業股份有限公司董事長 董事:太平洋建設股份有限公司代表人:柳逸義/太平洋建設股份有限公司董事長 董事:太平洋建設股份有限公司代表人:雷倩/太平洋建設股份有限公司執行董事 董事:太平洋崇光百貨股份有限公司代表人:彭學增/太平洋崇光百貨股份有限公司 財務副總經理 董事:豐富國際開發股份有限公司/聯網數位科技股份有限公司法人董事 監察人:柳旻亨/全國數位有線電視股份有限公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 新任董事 持股數 太平洋建設股份有限公司代表人:連錦 99,175,556 太平洋建設股份有限公司代表人:柳逸義 99,175,556 太平洋建設股份有限公司代表人:雷倩 99,175,556 太平洋崇光百貨股份有限公司代表人:彭學增 60,295,793 豐富國際開發股份有限公司 578,467 新任監察人 持股數 柳旻亨 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/05~111/06/04 [...]

1.股東常會日期:111/06/09 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第12屆董事及監察人案，當選名單如下: 董事： 太平洋建設股份有限公司代表人:連錦 太平洋建設股份有限公司代表人:柳逸義 太平洋建設股份有限公司代表人:雷倩 太平洋崇光百貨股份有限公司代表人:彭學增 豐富國際開發股份有限公司 監察人: 柳旻亨 6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修正『取得或處分資產處理程序』部分條文案 (2)通過解除董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無