投資者訊息

1.董事會決議日期:111/03/10 2.股東會召開日期:111/06/14 3.股東會召開地點:台北市信義路五段一號（台北國際會議中心102會議室） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.110年度營業報告 2.110年度審計委員會審查報告 3.110年度員工及董事酬勞報告 4.110年度盈餘分派現金股利情形報告 5.110年度董事酬金領取情形報告 6.公司債執行情形報告 7.修正「企業社會責任實務守則」部分條文案報告 8.其他報告事項 6.召集事由二、承認事項: 1.110年度營業報告書及財務報表案 2.110年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項:修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案 8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第19屆董事案 9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:臨時動議 11.停止過戶起始日期:111/04/16 12.停止過戶截止日期:111/06/14 13.其他應敘明事項: 依公司法規定，自111年4月9日起至111年4月18日止受理股東提名及提案申請 受理處所：本公司股務室（地址：台北市信義區光復南路495號6樓之6）

1.提報董事會或經董事會決議日期:111/03/10 2.審計委員會通過日期:111/03/10 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1669031 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):599473 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):109189 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):162580 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):107732 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):45610 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.13 11.期末總資產(仟元):14040549 12.期末總負債(仟元):5457231 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6736092 14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/03/10 2.名稱:太平洋建設股份有限公司111年度第1次有擔保普通公司債。 3.是否採總括申報發行公司債:否。 4.發行總額:新台幣貳億參仟萬元整。 5.每張面額:新台幣壹佰萬元整。 6.發行價格:於發行日依票面金額十足發行。 7.發行期間:五年期。 8.發行利率:採固定年利率0.85%。 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:金融機構保證。 10.募得價款之用途及運用計畫:償還106年度第1次有擔保普通公司債到期之本金。 11.承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷予專業投資人。 12.公司債受託人:日盛國際商業銀行股份有限公司。 13.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司。 14.發行保證人:合作金庫商業銀行股份有限公司。 15.代理還本付息機構:合作金庫商業銀行股份有限公司忠孝分行。 16.簽證機構:無，採無實體發行。 17.能轉換股份者，其轉換辦法:無。 18.賣回條件:無。 19.買回條件:無。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。 22.其他應敘明事項:本次發行條件如有變更，連同其他發行事宜、相關機構之選擇， 授權董事長依市場狀況決行之，並授權董事長代表本公司簽署一切有關發行本公司債 所需之契約及文件，及辦理一切相關發行事宜。如有未盡事宜，亦授權董事長全權處 理之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運 長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核 主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理 2.發生變動日期:111/03/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:馬正方 澎湖福朋喜來登酒店董事會執行秘書兼任飯店總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:待母公司董事會通過後生效 8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/03/08 2.股東會召開日期:111/06/09 3.股東會召開地點:台北市光復南路495號地下一樓大會議室(太平洋商務中心) 4.召集事由一、報告事項: 1.110年度營業報告 2.110年度監察人審查決算表冊報告 3.110年度員工及董監酬勞分配情形報告 4.其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: 1.110年度營業報告書及財務報表案 2.110年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: 1.修正『取得或處分資產處理程序』部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第12屆董事及監察人案 8.召集事由五、其他議案:討論解除董事競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議 10.停止過戶起始日期:111/05/11 11.停止過戶截止日期:111/06/09 12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為111年5月3日至 111年5月12日止,受理提案處所:台中市豐原區復興路2號11樓，收件單位：財務部。