投資者訊息

1.發生變動日期:110/06/10 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事：太聯投資股份有限公司（代表人:章啟明） 簡歷：太平洋建設股份有限公司董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事：豐富國際開發股份有限公司 簡歷：聯網數位科技股份有限公司法人董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 6.異動原因:股東常會補選乙席董事 7.新任者選任時持股數:578,467股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/05~111/06/04 9.新任生效日期:110/06/10 10.同任期董事變動比率:1/5 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:110/06/10 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事案，當選名單如下： 董事：豐富國際開發股份有限公司 6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業禁止之限制案-新任董事無競業 之行為故本案不予討論 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/21 2.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」， 故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過， 延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開， 本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/24 3.其他應述明事項:無

1.董事會決議日期:110/05/07 2.股東會召開日期:110/06/10 3.股東會召開地點:台北市光復南路495號地下一樓大會議室(太平洋商務中心) 4.召集事由一、報告事項: 1.109年度營業報告 2.109年度監察人審查決算表冊報告 3.109年度員工及董監酬勞分配情形報告 4.其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: 1.109年度營業報告書及財務報表案 2.109年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:補選董事案（新增議案） 8.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業禁止之限制案（新增議案） 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議 10.停止過戶起始日期:110/05/12 11.停止過戶截止日期:110/06/10 12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為110年5月4日至 110年5月13日止,受理提案處所:台中市豐原區復興路2號11樓，收件單位：財務部。

1.發生變動日期:110/05/03 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）: 法人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事太聯投資股份有限公司（代表人:章啟明） 太平洋建設股份有限公司董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 6.異動原因:法人董事持股全數轉讓，當然解任 7.新任者選任時持股數:不適用 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/05~111/06/04 9.新任生效日期:不適用 10.同任期董事變動比率:1/5 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無