投資者訊息

1.事實發生日:109/03/31 2.公司名稱:太平洋建設股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:馬來西亞政府原於3月18日起至3月31日止採取全國管制防疫措施，由於疫情尚未控制，因此馬來西亞政府宣佈延控14天至4月14日。 6.因應措施:本公司將配合政府政策並在善盡企業社會責任之前提下保障顧客及員工的安 全與健康。 7.其他應敘明事項:新冠病毒疫情對本公司業務之影響程度，短期影響不大，但長期仍需 視整體疫情持續多久而定，如有進一步資訊將隨時發布訊息公告。

  1.事實發生日:109/03/23 2.公司名稱:太平洋建設股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司經109年3月23日董事會決議通過本公司營業地址變更案： 變更前：台北市大安區忠孝東路四段285號13樓 變更後：台北市信義區光復南路495號 6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址之變更登記事宜 7.其他應敘明事項:無

  1.董事會決議日期:109/03/23 2.股東會召開日期:109/06/12 3.股東會召開地點:台北市信義路五段一號（台北國際會議中心102會議室） 4.召集事由一、報告事項: 1.108年度營業報告 2.108年度審計委員會審查報告 3.修正「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及 「企業社會責任實務守則」等部分條文案報告 4.其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: 1.108年度營業報告書及財務報表案 2.108年度盈虧撥補案 6.召集事由三、討論事項: 修正「公司章程」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/14 11.停止過戶截止日期:109/06/12 12.其他應敘明事項: 依公司法規定，自109年4月6日起至109年4月15日止受理股東提案申請。 受理處所：本公司股務室（地址：台北市信義區光復南路495號地下一樓）

公告類型：既定之還本付息 受影響之債券種類：普通公司債 受影響之債券期別：106-1期 受影響之債券代號：B85203 主旨：本公司106年度第1次有擔保普通公司債第3年付息公告。 事實發生日：109/04/07~109/04/07 內容： 1.發生緣由：依據本公司債發行辦法之規定辦理。 2.變動內容：經民國109年4月7日償還本金0元、付息2,990,000元，流通在外發行餘額為260,000,000元。 3.因應措施：本公司債將於109年4月7日辦理付息作業(還本付息代理機構：合作金庫商業銀行忠孝分行)。 4.對債權人之可能影響：無。 5.其他應敘明事項：無。

  1.董事會決議日期:109/03/20 2.發放股利種類及金額:擬分配現金股利新台幣40,936,855元(每股配發0.2元) 3.其他應敘明事項:本案經股東會決議盈餘分配後，擬授權董事會另訂除息基準日， 股東現金股利之分配計算至元為止

  1.董事會決議日期:109/03/20 2.股東會召開日期:109/06/09 3.股東會召開地點:台北市光復南路495號地下一樓大會議室(太平洋商務中心) 4.召集事由一、報告事項: 1.108年度營業報告 2.108年度監察人審查報告 3.108年度員工及董監酬勞分配情形報告 4.其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: 1.108年度營業報告書及財務報表案 2.108年度盈餘分配議案 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議 10.停止過戶起始日期:109/05/11 11.停止過戶截止日期:109/06/09 12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為109年5月3日至 109年5月12日止,受理提案處所:台中市豐原區復興路2號11樓，收件單位：財務部。

1.事實發生日:109/03/17 2.公司名稱:太平洋建設股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:鑑於WHO已宣佈新冠病毒全球大流行，馬來西亞政府於3月18日起至3月31日止 採取全國管制防疫措施，本公司所管理之沙巴太平洋購物商場內除藥局、診所、銀行、 超級市場及販賣民生必需品外，本公司宣導商家配合政府政策暫時停止營業至3月31日。 6.因應措施:本公司將配合政府政策並在善盡企業社會責任之前提下保障顧客及員工的安 全與健康。 7.其他應敘明事項:新冠病毒疫情對本公司業務之影響程度，短期影響不大，但長期仍需 視整體疫情持續多久而定，如有進一步資訊將隨時發布訊息公告。