投資者訊息

  1.事實發生日:107/07/13 2.公司名稱:太平洋建設股份有限公司及香港太平洋控股有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司及子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因本公司屢接獲股東陳情，並在本年度（１０７年度）公司股東會反應是否 有前任董事疑有違背忠實職務，致公司受有相關損害之虞，另本公司相關子公司亦已遭 司法機關函詢調查，本公司前亦責令相關子公司提供相關資料，以配合相關調查程序。 為維護全體股東及公司權益，本公司暨相關子公司本公司治理精神依法向司法機關正式 提出告訴，盼由司法偵查，盡速釐清真相，以釋股東疑慮。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

  1.股東常會日期:107/06/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認106年度盈餘分配案：每股配發現金股利0.15元 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認106年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

  1.股東常會日期:107/06/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認106年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認106年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

下載附件  

  1.董事會決議日期或發生變動日期:107/04/17 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名及簡歷:章啟明先生/本公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:柳逸義先生/本公司副董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職及新任 6.異動原因: 章啟明先生辭職書：本人自進入本公司服務以來，歷經房地產景氣數次盛衰、亞洲 金融風暴、SOGO經營權爭議，迄今終使本公司重新步入正軌，階段性任務順利完成。 為使本公司開創下一階段的新局，並圓滿解決北京太運公司股東墊款之問題，本人決 定自今日起辭去本公司董事長職務，由董事會另選專人以客觀的思維及態度賡續辦理 ，而本人亦將繼續於董事會以董事身分與章民強、章啟光等董事，善盡職責共同為 本公司全體股東之最佳權益繼續努力。 7.新任生效日期:107/04/17 8.其他應敘明事項:無。