1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:台北市信義路五段一號（台北國際會議中心102會議室）
4.召集事由一、報告事項:
1.108年度營業報告
2.108年度審計委員會審查報告
3.修正「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及
「企業社會責任實務守則」等部分條文案報告
4.其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
1.108年度營業報告書及財務報表案
2.108年度盈虧撥補案
6.召集事由三、討論事項:
修正「公司章程」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.其他應敘明事項:
依公司法規定，自109年4月6日起至109年4月15日止受理股東提案申請。
受理處所：本公司股務室（地址：台北市信義區光復南路495號地下一樓）
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