1.事實發生日:105/03/25 2.公司名稱:太平洋建設(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。 8.因應措施:不適用 9.其他應敘明事項: 本公司董事會決議通過104年度員工酬勞及董事、監察人酬勞金額及發放方式: (1)員工酬勞金額:新台幣3,695,000元。 (2)董事及監察人酬勞金額:新台幣3,695,000元。 (3)上述金額全數以現金發放。 以上決議數與104年度認列之費用金額差異，調整於105年度: 員工酬勞及董事、監察人酬勞各增加金額新台幣1,082,000元
1. 董事會決議日期：2016/03/25 2. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：77,400,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0 3. 其他應敘明事項：無 4. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:105/03/25 2.股東會召開日期:105/06/16 3.股東會召開地點:新北市萬里區海景路一號(太平洋海灣會館迎曦廳) 4.召集事由: (一)討論事項 修正「公司章程」部分條文案 (二)報告事項 1.104年度營業報告 2.104年度監察人審查決算表冊報告 3.104年度員工及董監酬勞報告 4.訂定「企業社會責任實務守則」報告 5.其他報告事項 (三)承認事項 1.104年度營業報告書及財務報表案 2.104年度盈餘分配案 (四)選舉暨其他討論事項 1.改選董事及監察人案 2.解除董事競業禁止之限制案 (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/18 6.停止過戶截止日期:105/06/16 7.其他應敘明事項: 依公司法規定，自105年4月11日起至105年4月21日止受理股東提名及提案申請。 受理處所：本公司股務部（地址：台北市大安區忠孝東路四段285號6樓）
1.董事會決議日期:105/03/02 2.發放股利種類及金額:擬分配現金股利新台幣18,474,404元(每股配發1.8474404元)。 3.其他應敘明事項:本案經股東會決議盈餘分配後，擬授權董事會另訂除息基準日，股東 現金股利之分配計算至元為止。
1.董事會決議日期:105/03/02 2.股東會召開日期:105/06/07 3.股東會召開地點:屏東市中正路72號7樓文化教室 4.召集事由:召開一○五年股東常會議事內容如下： (一)討論事項 1.修正「公司章程」部分條文案。 (二)報告事項 1.104年度營業報告。 2.104年度監察人查核決算表冊報告。 3.104年度員工酬勞分配情形報告。 (三)承認事項 1.104年度營業報告書及財務報表案。 2.104年度盈餘分配案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/05/09 6.停止過戶截止日期:105/06/07 7.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為105年5月2日 至105年5月11日,受理提案處所-屏東市中正路72號7樓會計室。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運 長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴 訟及非訟代理人）:財務及會計主管 2.發生變動日期:104/07/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳永川副總經理/豐洋興業股份有限公司副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:尤適沛經理/豐洋興業股份有限公司經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:退休 6.異動原因:退休 7.生效日期:104/08/31 8.其他應敘明事項:新任者依母公司「對子公司之監理作業辦法」規定， 經母公司董事會(預計104年8月7日）同意後生效。
1.發生變動日期:104/06/18 2.法人名稱:興龍投資(股)公司。 3.舊任者姓名及簡歷:陳永川先生/興龍投資(股)公司代表人。 4.新任者姓名及簡歷:吳秋萍小姐/興龍投資(股)公司代表人。 5.異動原因:法人監察人改派代表人。 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/18~105/06/17 7.新任生效日期:104/06/18 8.其他應敘明事項:無。
1.股東常會日期:104/06/17 2.重要決議事項: (1)通過承認103年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認103年度盈餘分配案：每股配發現金股利0.4元。 (3)通過修正「公司章程」部分條文案。 (4)通過修正「股東會議事規則」部分條文案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:配發現金股利，計新台幣27,054,328元(每股配發2.7054元) 4.除權（息）交易日:104/06/15 5.最後過戶日:104/06/16 6.停止過戶起始日期:104/06/17 7.停止過戶截止日期:104/06/21 8.除權（息）基準日:104/06/21 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為104/06/25
1.股東常會日期:104/06/05 2.重要決議事項: 一、通過承認103年度營業報告書及財務報表案 二、通過承認103年度盈餘分配案 三、通過103年度盈餘轉增資發行新股案 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無
