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1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/13 3.股東會召開地點:新北市萬里區海景路一號（太平洋海灣會館迎曦廳） 4.召集事由一、報告事項: 1.107年度營業報告 2.107年度監察人審查決算表冊報告 3.107年度員工及董監酬勞報告 4.修正「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」等 部分條文案報告 5.其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: 1.107年度營業報告書及財務報表案 2.107年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: 1.修正「公司章程」部分條文案 2.修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案 3.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案 4.修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案 5.修正「背書保證作業程序」部分條文案 6.修正「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第18屆董事案 8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/15 11.停止過戶截止日期:108/06/13 12.其他應敘明事項: 依公司法規定，自108年4月6日起至108年4月15日止受理股東提名及提案申請。 受理處所：本公司股務部（地址：台北市大安區忠孝東路四段285號6樓）

  1.發生變動日期:108/03/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:葉匡時,本公司薪資報酬委員會委員 4.新任者姓名及簡歷:鄧依仁,律師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 6.異動原因:補行委任。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/15 8.新任生效日期:108/03/22 9.其他應敘明事項:原葉匡時委員辭任。

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/03/15 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名及簡歷:張再春/太平洋建設股份有限公司董事會顧問 及太平洋建設股份有限公司沙巴分公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:趙育培/太平洋建設股份有限公司董事會顧問 及太平洋建設股份有限公司沙巴分公司總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.新任生效日期:待母公司董事會通過後生效 8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/03/15 2.發放股利種類及金額:擬分配現金股利新台幣40,936,855元(每股配發0.2元) 3.其他應敘明事項:本案經股東會決議盈餘分配後，擬授權董事會另訂除息基準日， 股東現金股利之分配計算至元為止。

1.董事會決議日期:108/03/15 2.股東會召開日期:108/06/05 3.股東會召開地點:台北市忠孝東路四段285號太平洋商業大樓5樓大瀚國際商務中心 4.召集事由一、報告事項: 1.107年度營業報告 2.107年度監察人審查報告 3.107年度員工及董監酬勞分配情形報告 4.其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: 1.107年度營業報告書及財務報表案 2.107年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: 1.修正『取得或處分資產處理程序』部分條文案 2.修正『背書保證作業程序』部分條文案 3.修正『資金貸與他人作業程序』部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第11屆董事及監察人案 8.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/05/07 11.停止過戶截止日期:108/06/05 12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為108年4月29日至 108年5月8日止,受理提案處所:台中市豐原區復興路2號11樓，收件單位：財務部。

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/03/08 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:代理總經理 3.舊任者姓名及簡歷:張再春/太平洋建設股份有限公司董事會顧問 及太平洋建設股份有限公司沙巴分公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:待董事會聘任 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:解任 6.異動原因:解任 7.新任生效日期:不適用 8.其他應敘明事項:解任生效日108/3/10

  1.發生變動日期:108/01/17 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:葉匡時，本公司薪酬委員會委員 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 6.異動原因:生涯規劃 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/15 8.新任生效日期:不適用 9.其他應敘明事項:葉匡時委員辭職自108年1月18日生效。

1.發生變動日期:108/01/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷:葉匡時，本公司獨立董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷:待股東常會改選 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 6.異動原因:生涯規劃 7.新任者選任時持股數:不適用 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/15 9.新任生效日期:不適用 10.同任期董事變動比率:1/9 11.同任期獨立董事變動比率:1/2 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:辭職生效日108/1/18

  1.事實發生日:107/09/21 2.公司名稱:太平洋建設股份有限公司及香港太平洋控股有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司及子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:因本公司於107年9月14日接獲子公司香港太控轉知北京太運於2018年9月 13日之來函，該函表示「依租賃合同6.2條定與北京君太太平洋百貨有限 公司續租履約」，完全不理會香港太控委託律師於2018年8月25日（107） 大成龍字第08006號函之意見。鑑於北京太運與君太太平洋百貨有限公司 之租約將於2018年9月26日到期，時間急迫，本公司責令子公司香港太控 就此事項立即回函重申立場，反對續租予君太百貨公司，並研擬相關處理 方案，包括但不限於採取一切司法途徑，以維護公司及全體股東權益。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/08/03 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利：58,050,000元(每股配發新台幣0.15元) 4.除權（息）交易日:107/10/18 5.最後過戶日:107/10/21 6.停止過戶起始日期:107/10/22 7.停止過戶截止日期:107/10/26 8.除權（息）基準日:107/10/26 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為107/11/23