1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/13 3.股東會召開地點:新北市萬里區海景路一號（太平洋海灣會館迎曦廳） 4.召集事由一、報告事項: 1.107年度營業報告 2.107年度監察人審查決算表冊報告 3.107年度員工及董監酬勞報告 4.修正「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」等 部分條文案報告 5.其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: 1.107年度營業報告書及財務報表案 2.107年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: 1.修正「公司章程」部分條文案 2.修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案 3.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案 4.修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案 5.修正「背書保證作業程序」部分條文案 6.修正「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第18屆董事案 8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/15 11.停止過戶截止日期:108/06/13 12.其他應敘明事項: 依公司法規定，自108年4月6日起至108年4月15日止受理股東提名及提案申請。 受理處所：本公司股務部（地址：台北市大安區忠孝東路四段285號6樓）