1.提報董事會或經董事會決議日期:111/03/10 2.審計委員會通過日期:111/03/10 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1669031 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):599473 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):109189 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):162580 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):107732 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):45610 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.13 11.期末總資產(仟元):14040549 12.期末總負債(仟元):5457231 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6736092 14.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運 長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核 主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理 2.發生變動日期:111/03/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:馬正方 澎湖福朋喜來登酒店董事會執行秘書兼任飯店總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:待母公司董事會通過後生效 8.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:111/03/08 2.股東會召開日期:111/06/09 3.股東會召開地點:台北市光復南路495號地下一樓大會議室(太平洋商務中心) 4.召集事由一、報告事項: 1.110年度營業報告 2.110年度監察人審查決算表冊報告 3.110年度員工及董監酬勞分配情形報告 4.其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: 1.110年度營業報告書及財務報表案 2.110年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: 1.修正『取得或處分資產處理程序』部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第12屆董事及監察人案 8.召集事由五、其他議案:討論解除董事競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議 10.停止過戶起始日期:111/05/11 11.停止過戶截止日期:111/06/09 12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為111年5月3日至 111年5月12日止,受理提案處所:台中市豐原區復興路2號11樓，收件單位：財務部。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/26 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣61,405,283元(每股配發0.3元) 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:110/09/27 6.停止過戶起始日期:110/09/28 7.停止過戶截止日期:110/10/02 8.除權（息）基準日:110/10/02 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為110/10/21
1.股東常會日期:110/07/06 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認109年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認109年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:110/06/17 2.股東會召開日期:110/07/06 3.股東會召開時間:上午9時 4.股東會召開地點: 台北市大安區忠孝東路3段1號億光大樓2樓(集思北科大會議中心201會議室) 5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息， 重大訊息日期(x月x日):110/03/25 6.其他應述明事項: 本公司依公司章程及相關法令規定辦理109年度現金股利分派， 將不受股東常會延期召開之影響，仍依照董事會決議之原訂時程辦理 (除息基準日為110年7月5日，發放日為110年7月26日)。
1.事實發生日:110/06/16 2.公司名稱:太平洋建設股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:補增109年度年報部份內容。 6.更正資訊項目/報表名稱:109年度股東會年報。 7.更正前金額/內容/頁次:中文版66頁-202頁，英文版85頁-244頁。 8.更正後金額/內容/頁次:中文版66頁-202頁，英文版85頁-244頁。 9.因應措施:補增後中文年報重新上傳至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:110/06/10 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事：太聯投資股份有限公司（代表人:章啟明） 簡歷：太平洋建設股份有限公司董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事：豐富國際開發股份有限公司 簡歷：聯網數位科技股份有限公司法人董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 6.異動原因:股東常會補選乙席董事 7.新任者選任時持股數:578,467股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/05~111/06/04 9.新任生效日期:110/06/10 10.同任期董事變動比率:1/5 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無
1.股東常會日期:110/06/10 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事案，當選名單如下： 董事：豐富國際開發股份有限公司 6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業禁止之限制案-新任董事無競業 之行為故本案不予討論 7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/05/21 2.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」， 故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過， 延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開， 本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/24 3.其他應述明事項:無
