1. 董事會決議日期：111/08/09 2. 股利所屬年(季)度：111年 上半年 3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/06/30 4. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：38,700,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項：無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09 2.審計委員會通過日期:111/08/09 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):427320 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):194269 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):890437 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):919985 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):818612 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):744568 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.06 11.期末總資產(仟元):14031516 12.期末總負債(仟元):4737274 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7432733 14.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/09 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利：38,700,000元(每股配發新台幣0.1元) 4.除權（息）交易日:111/08/30 5.最後過戶日:111/08/31 6.停止過戶起始日期:111/09/01 7.停止過戶截止日期:111/09/05 8.除權（息）基準日:111/09/05 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為111/09/28
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運 長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核 主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理 2.發生變動日期:111/06/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:馬正方 澎湖福朋喜來登酒店董事會執行秘書兼任飯店總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:111/06/30 8.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/14 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:柳逸義 4.舊任者簡歷:太平洋建設股份有限公司董事長 5.新任者姓名:柳逸義 6.新任者簡歷:太平洋建設股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事並選任董事長 9.新任生效日期:111/06/14 10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/14 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 林皓昱 吳金榮 陳金龍 4.舊任者簡歷: 林皓昱/台灣新光國際創業投資股份有限公司董事長 吳金榮/前金融監督管理委員會檢查局代理組長 陳金龍/弘勝光電股份有限公司董事長 5.新任者姓名: 林皓昱 吳金榮 陳金龍 6.新任者簡歷: 林皓昱/台灣新光國際創業投資股份有限公司董事長 吳金榮/前金融監督管理委員會檢查局代理組長 陳金龍/弘勝光電股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/12 10.新任生效日期:111/06/14 11.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/14 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 林皓昱 吳金榮 陳金龍 4.舊任者簡歷: 林皓昱/台灣新光國際創業投資股份有限公司董事長 吳金榮/前金融監督管理委員會檢查局代理組長 陳金龍/弘勝光電股份有限公司董事長 5.新任者姓名: 林皓昱 吳金榮 陳金龍 6.新任者簡歷: 林皓昱/台灣新光國際創業投資股份有限公司董事長 吳金榮/前金融監督管理委員會檢查局代理組長 陳金龍/弘勝光電股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿經股東常會重新選任獨立董事 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/12 10.新任生效日期:111/06/14 11.其他應敘明事項:經審計委員互推林皓昱委員擔任本委員召集人及會議主席。
1.股東會決議日:111/06/14 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 柳逸義董事 泉源國際開發股份有限公司及代表人：雷倩董事 泉源國際開發股份有限公司及代表人：俞勝宜董事 福永投資股份有限公司及代表人:賴粵新董事 太聯投資股份有限公司及代表人：章啟明董事 泉源國際開發股份有限公司及代表人：柳旻亨董事 林皓昱董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 柳逸義董事 福永投資股份有限公司及代表人:賴粵新董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 柳逸義董事：北京太運大廈有限公司董事 福永投資股份有限公司及代表人賴粵新董事：北京太運大廈有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 北京太運大廈有限公司：北京市西城區西單北大街133號B1-7F 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 北京太運大廈有限公司：在規劃範圍內對綜合商業設施進行建築、經營及其他物業管理 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/14 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:任期屆滿 3.舊任者職稱及姓名: 董事： 1.泉源國際開發股份有限公司代表人：柳逸義 2.泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩 3.泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜 4.福永投資股份有限公司代表人:賴粵新 5.太聯投資股份有限公司代表人：章啟明 6.太平洋爾本管理顧問股份有限公司代表人：章克勤 獨立董事： 1.林皓昱 2.吳金榮 3.陳金龍 4.舊任者簡歷: 董事： 1.泉源國際開發股份有限公司代表人：柳逸義 太平洋建設股份有限公司董事長 2.泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩 太平洋建設股份有限公司執行董事 3.泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜 清石營造有限公司董事長 4.福永投資股份有限公司代表人:賴粵新 福永投資股份有限公司董事長 5.太聯投資股份有限公司代表人：章啟明 太平洋建設股份有限公司董事 6.太平洋爾本管理顧問股份有限公司代表人：章克勤 太平洋房屋仲介股份有限公司董事 獨立董事： 1.林皓昱/台灣新光國際創業投資股份有限公司董事長 2.吳金榮/前金融監督管理委員會檢查局代理組長 3.陳金龍/弘勝光電股份有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名: 董事： 1.柳逸義 2.泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩 3.泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜 4.福永投資股份有限公司代表人:賴粵新 5.太聯投資股份有限公司代表人：章啟明 6.泉源國際開發股份有限公司代表人：柳旻亨 獨立董事： 1.林皓昱 2.吳金榮 3.陳金龍 6.新任者簡歷: 董事： 1.柳逸義 太平洋建設股份有限公司董事長 2.泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩 太平洋建設股份有限公司執行董事 3.泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜 清石營造有限公司董事長 4.福永投資股份有限公司代表人:賴粵新 福永投資股份有限公司董事長 [...]
1.股東常會日期:111/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認110年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認110年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第19屆董事案，當選名單如下: 新任董事： 柳逸義 泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩 泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜 福永投資股份有限公司代表人：賴粵新 太聯投資股份有限公司代表人：章啟明 泉源國際開發股份有限公司代表人：柳旻亨 新任獨立董事： 林皓昱 吳金榮 陳金龍 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案 通過修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案 通過解除董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無
