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1.董事會決議日期:112/03/14 2.股東會召開日期:112/06/14 3.股東會召開地點:台北市信義路五段一號（台北國際會議中心102會議室） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.111年度營業報告 2.111年度審計委員會審查報告 3.111年度員工及董事酬勞報告 4.111年度盈餘分派現金股利情形報告 5.111年度董事酬金領取情形報告 6.公司債執行情形報告 7.修正「永續發展實務守則」部分條文案報告 8.修正「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部分條文案報告 9.其他報告事項 6.召集事由二、承認事項: 1.111年度營業報告書及財務報表案 2.111年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: 1.修正「公司章程」部分條文案 2.修正「股東會議事規則」部分條文案 3.修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:臨時動議 11.停止過戶起始日期:112/04/16 12.停止過戶截止日期:112/06/14 13.其他應敘明事項: 依公司法規定，自112年4月8日起至112年4月17日止受理股東提案申請 受理處所：本公司股務室（地址：台北市信義區光復南路495號6樓之6）

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管 2.發生變動日期:112/03/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:粘碧真 會計部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:楊方儀 會計部經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:112/03/15 8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:112/03/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:傅芳華 稽核室經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:粘碧真 稽核室資深經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:舊任者退休 7.生效日期:112/03/15 8.其他應敘明事項:業經本公司112年3月14日董事會決議通過

1.董事會決議日期:112/03/09 2.減資緣由:為提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款 3.減資金額:新台幣201,842,740元 4.消除股份:20,184,274股 5.減資比率:9.861175% 6.減資後股本:新台幣1,845,000,000元 7.預定股東會日期:112/06/08 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者， 請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:112/07/01 12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/03/09 2.發放股利種類及金額:擬分配現金股利新台幣102,342,137元,每股配發 現金股利新台幣0.5元 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/03/09 2.股東會召開日期:112/06/08 3.股東會召開地點:台北市光復南路495號地下一樓大會議室(太平洋商務中心) 4.召集事由一、報告事項: 1.111年度營業報告 2.111年度監察人審查決算表冊報告 3.111年度員工及董監酬勞分配情形報告 4.其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: 1.111年度營業報告書及財務報表案 2.111年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項:1.現金減資返還股本案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議 10.停止過戶起始日期:112/05/10 11.停止過戶截止日期:112/06/08 12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為112年5月2日至 112年5月11日止,受理提案處所:台中市豐原區復興路2號11樓，收件單位：財務部。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:112/02/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:傅芳華 稽核室經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會決議通過後另行公告 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:退休 6.異動原因:退休 7.生效日期:112/04/30 8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:111/11/14 2.審計委員會通過日期:111/11/14 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/9/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):653954 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):300768 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):897651 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):995897 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):885999 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):751752 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.08 11.期末總資產(仟元):14008748 12.期末總負債(仟元):4688238 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7398333 14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/25 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣102,342,137元(每股配發0.5元) 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:111/08/29 6.停止過戶起始日期:111/08/30 7.停止過戶截止日期:111/09/03 8.除權（息）基準日:111/09/03 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為111/09/27

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/09 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利：38,700,000元(每股配發新台幣0.1元) 4.除權（息）交易日:111/11/17 5.最後過戶日:111/11/20 6.停止過戶起始日期:111/11/21 7.停止過戶截止日期:111/11/25 8.除權（息）基準日:111/11/25 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為111/12/23