1.董事會決議日期:112/03/09 2.股東會召開日期:112/06/08 3.股東會召開地點:台北市光復南路495號地下一樓大會議室(太平洋商務中心) 4.召集事由一、報告事項: 1.111年度營業報告 2.111年度監察人審查決算表冊報告 3.111年度員工及董監酬勞分配情形報告 4.其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: 1.111年度營業報告書及財務報表案 2.111年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項:1.現金減資返還股本案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議 10.停止過戶起始日期:112/05/10 11.停止過戶截止日期:112/06/08 12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為112年5月2日至 112年5月11日止,受理提案處所:台中市豐原區復興路2號11樓,收件單位:財務部。