1.董事會決議日期:112/03/14 2.股東會召開日期:112/06/14 3.股東會召開地點:台北市信義路五段一號（台北國際會議中心102會議室） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.111年度營業報告 2.111年度審計委員會審查報告 3.111年度員工及董事酬勞報告 4.111年度盈餘分派現金股利情形報告 5.111年度董事酬金領取情形報告 6.公司債執行情形報告 7.修正「永續發展實務守則」部分條文案報告 8.修正「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部分條文案報告 9.其他報告事項 6.召集事由二、承認事項: 1.111年度營業報告書及財務報表案 2.111年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: 1.修正「公司章程」部分條文案 2.修正「股東會議事規則」部分條文案 3.修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:臨時動議 11.停止過戶起始日期:112/04/16 12.停止過戶截止日期:112/06/14 13.其他應敘明事項: 依公司法規定，自112年4月8日起至112年4月17日止受理股東提案申請 受理處所：本公司股務室（地址：台北市信義區光復南路495號6樓之6）